Desde las regulaciones hasta el blanqueo de capital – El SiGMA invitó a varios profesionales experimentados a participar en varios paneles de discusión.

La Exposición  Virtual  SiGMA Europa presenta una plataforma virtual nueva e innovadora con la que puedes disfrutar y aprender sobre lo que está pasando en la industria del juego desde la comodidad de tu casa.

Echaremos un vistazo al panel sobre las regulaciones, centrándonos en las tendencias de Malta en la lucha contra el blanqueo de capital y la aplicación de las regulaciones, Suecia y el Reino Unido, así como el impacto de la liberalización del mercado en Ucrania.

En este artículo examinaremos a las regulaciones, centrándonos en las tendencias de Malta en cuanto a la lucha contra el blanqueo de capital y la aplicación de regulaciones, Suecia y el Reino Unido, así como el impacto de la liberalización del mercado en Ucrania.

Todo el mundo se enfrenta a restricciones nuevas que se están aplicando ya sea debido a la actual pandemia, a los comportamientos sospechosos e ilegales o la concienciación sobre el juego responsable. Estas nuevas restricciones impuestas han provocado cambios enormes en la industria del juego, especialmente en mercados prominentes como Malta, Suecia y el Reino Unido.

En los últimos años, los organismos y comisiones reguladores han imprimido su autoridad a la industria del juego, especialmente con restricciones nuevas y severas que de verdad afectan al funcionamiento de las empresas de juegos de azar. El organismo regulador de Malta, la MGA, ha reprimido el mercado, especialmente en lo que se refiere al blanqueo de dinero. Esto viene después de que Malta estuviera sujeta a la evaluación de “Moneyval” que desencadenó muchos cambios, aunque “Moneyval quedó impresionado con la industria de los juegos de azar y sus auditorías”.  Por lo tanto, con estos cambios viene la incertidumbre, como Manfred Galdes (a la derecha) ha afirmado claramente:

“Todos estos cambios han desencadenado, yo diría, un cierto nivel de incertidumbre, un cierto nivel de preocupación, ciertas reacciones dentro del mercado debido a la falta de claridad como, ¿qué esperar ahora? ¿Qué va a suceder exactamente?”

Será interesante ver cómo reaccionará Malta a estos cambios, ya que la Dra. Ekaterina Alexandrova Hartmann (a la derecha) también deja claro que todos los ojos están puestos en la isla, especialmente para ver el resultado del informe de Moneyval:

“Nuestra industria está tan muy conectada con Malta, también la percepción de los reguladores y los organismos internacionales. Para nosotros, es muy importante lo que Malta está haciendo y estamos muy pendientes. El informe de Moneyval será crucial en la forma en que la Malta será vista en el concepto de ALD y en un contexto más amplio en Bruselas”.

Además, Malta no es el único país que está sufriendo grandes cambios. Suecia, el Reino Unido y Ucrania también están experimentando grandes cambios en sus mercados. Por fin Ucrania abre el mercado, lo que hará que los operadores necesiten condiciones más sencillas para funcionar que otras jurisdicciones, ya que su “principal objetivo es desarrollar una ley de este tipo para permitir que el mercado se lanzara rápidamente”.

Mientras tanto, el Reino Unido y Suecia están aplicando cambios relacionados con el juego responsable. La Comisión de los Juegos de Apuestas en el Reino Unido (UKGC) ha demostrado durante los últimos meses que se están tomando el juego responsable muy en serio. Más recientemente, la UKGC ha impuesto restricciones en los límites de pérdidas a los jugadores por mes: han introducido un límite de 100 libras al mes en las pérdidas. Además, parece que hay una inminente revisión de la Ley de Juego en el Reino Unido, que impondrá más restricciones a los operadores. Nick Nocton (a la izquierda) opina que “la idea de que todo el mundo debería tener un límite fijo, es atractiva para los reguladores, pero muy poco flexible y no favorece un mercado regulado”. Suecia también está experimentando el mismo tipo de restricciones con límites de entrada y bonos de bienvenida, todos extendidos hasta junio de 2021, entre otros.

Por último, también parece que la UE aplicará una nueva regulación para la lucha contra el blanqueo de capital, según la Dra. Ekaterina Alexandrova Hartmann.

“La Comisión Europea cambiará las normas sobre la lucha contra el blanqueo de capital… Todo el mundo en Bruselas pide reglas más estrictas, un enfoque más estricto y más unificado para que tengamos una legislación nueva en la lucha contra el blanqueo de capitales y que sea más estricta”.

Será interesante ver cómo se evoluciona la situación porque querrá decir que no hay margen de maniobra para que los estados miembros decidan implementar la AML, ya que habrá un único conjunto de normas para todos.

A cerca de la Expo Virtual Europa de SiGMA:

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