O regulador de transações financeiras da Austrália, AUSTRAC, revelou uma estratégia abrangente visando fomentar a colaboração com o setor de jogos de azar para garantir conformidade com as responsabilidades anti-lavagem de dinheiro (AML). A iniciativa envolve verificações direcionadas em vários segmentos da indústria.  Brad Brown, gerente nacional de operações regulatórias da AUSTRAC, anunciou na segunda-feira que o regulador está adotando uma abordagem multifacetada combinando colaboração, educação e investigação.  O objetivo é aprimorar a supervisão de uma indústria que enfrentou escrutínio por falhas de conformidade. Falando na conferência Regulating the Game em Sydney, Brown destacou a criação de um grupo de trabalho de cassinos pela AUSTRAC em maio de 2023. Esse grupo faz parte de uma aliança público-privada focada no compartilhamento de inteligência para lidar com a lavagem de dinheiro e vulnerabilidades criminais no setor de jogos de azar.  A aliança, que inclui autoridades da AUSTRAC, agências de aplicação da lei, órgãos governamentais e representantes de cassinos australianos, se reúne regularmente para discutir desafios e soluções potenciais. A prioridade da AUSTRAC para 2024 envolverá a realização de avaliações direcionadas de grandes operadores de cassinos para garantir a identificação e gestão eficazes de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além disso, a AUSTRAC possui equipes de supervisão dedicadas tanto para cassinos/casas de apostas quanto para bares/clubes, concentrando-se em compromissos e avaliações de conformidade.

Resposta positiva da indústria de jogos de azar

A indústria de jogos de azar respondeu positivamente aos esforços de fiscalização da AUSTRAC. A Vixio informou que uma fonte sênior da indústria elogiou o compromisso da AUSTRAC em fazer cumprir as obrigações de AML, observando uma mudança em direção à colaboração entre a AUSTRAC e os stakeholders da indústria.  No entanto, há preocupações sobre o potencial de captura regulatória.  Pequenos cassinos são instados a demonstrar seu compromisso com a conformidade incorporando lições aprendidas em suas operações e alinhando-se às expectativas do setor. A AUSTRAC iniciou investigações de fiscalização em casas de apostas corporativas, com foco em abordar deficiências de AML/CTF. O regulador também está priorizando esforços para educar e avaliar casas de apostas corporativas para garantir a conformidade com as expectativas regulatórias.

Foco em máquinas de jogos eletrônicos

Em 2024, a AUSTRAC manterá seu foco em bares e clubes australianos, especialmente em relação às máquinas de jogos eletrônicos.  Preocupações persistem quanto à identificação de riscos e à dependência de monitoramento manual de transações em muitos estabelecimentos.  A AUSTRAC também observa uma falta de especificidade nos programas de AML/CTF e uma compreensão mais ampla dos requisitos regulatórios dentro desse segmento.

Melhorando o relacionamento com reguladores federais e estaduais

Apesar dos desafios de comunicação passados, a AUSTRAC relata uma melhora no relacionamento com reguladores federais e estaduais de jogos de azar.