A Autoridade Fiscal do Quênia – Kenya Revenue Authority (KRA) e agências estaduais em conjunto com o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) propuseram uma nova lei para rastrear as atividades de jogo em tempo real.

A nova emenda, que recebeu o apoio do estado, criará uma plataforma que ajudará as agências a rastrear e controlar as atividades de jogos de azar de usuários que exploram os sites em atividades suspeitas de lavagem de dinheiro e entrada de dinheiro n’ao declarado. O governo está aplicando essa mudança devido às preocupações de que:

as firmas de apostas estão oferecendo serviços em que o produto do crime e da corrupção é encoberto sem qualquer confirmação do KRA e do Controle de Apostas e Conselho de Licenciamento.

Quando implementada, a emenda permitirá que agências de segurança e Centros de Relatórios Financeiros (FRC) rastreiem atividades de dinheiro ilegal e apostas sempre que forem feitas. A lei diz:

O Conselho [Conselho de Jogos] deve estabelecer uma estrutura para facilitar o monitoramento em tempo real das atividades de jogos online, que deve ser acessível para monitoramento pela Autoridade de Comunicações do Quênia, o conselho e quaisquer agências governamentais relevantes.

A nova alteração proposta será “visando usuários que lidam com grandes transações, mas fazem apostas em pequenas frações”, portanto, os jogadores que fazem pequenas apostas regulares também estarão sob suspeita do governo.

Conhecido pelo influxo de dinheiro sujo principalmente de atividades criminosas, o Quênia tem um histórico de negócios suspeitos com pessoas do governo que usam esse dinheiro para comprar propriedades e carros de luxo.

À luz disso, o Parlamento do Quênia decidiu alterar a lei de apostas com foco em empoderar Fred Matiangi (foto à direita), que refutou a medida para congelar as contas da CS e de outros jogadores que exigem prova da origem do dinheiro em suas contas antes de acessar o dinheiro.

Fonte:

Sobre o site renovado do SiGMA:
O Grupo SiGMA tem o prazer de anunciar o lançamento de seu site renovado. O site está atualmente disponível em 6 idiomas: inglês, russo, mandarim, português, espanhol e francês. O plano é adicionar outros 4 idiomas nos próximos meses: tailandês, coreano, japonês e hindi.