A União Europeia (UE) emitiu uma advertência às autoridades e organizações comerciais sobre transações financeiras com estados de alto risco, instando empresas e indivíduos a implementar medidas aprimoradas de devida diligência.

Este alerta segue a atualização do “” pela Comissão Europeia (CE), em dezembro de 2022, que identifica países que são considerados como tendo fraquezas estratégicas no combate à lavagem de dinheiro ao financiamento do terrorismo (CFT). Notavelmente, jogos de azar, bancos e seguros são considerados setores de alto risco e as empresas que operam nesses setores devem exercer maior vigilância ao se envolverem em “relacionamentos e transações envolvendo países terceiros de alto risco.” As nações do Afeganistão, Barbados, Burkina Faso, Camboja, Ilhas Caimão, República Democrática do Congo, Gibraltar, Haiti, Irã, Jamaica, Jordânia, Mali, Marrocos, Moçambique, Mianmar, República Popular Democrática da Coreia, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Trindade e Tobago, Uganda, Vanuatu, Emirados Árabes Unidos e Iêmen foram identificados como detentores de deficiências estratégicas em seus regimes de AML/CFT. Nomeadamente, Gibraltar foi incluída na lista de países de alto risco pela CE durante a sua última avaliação das insuficiências de AML/CFT em março de 2023.

Além disso, Gibraltar foi incorporada a “lista cinza” da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) em 2022, significando a necessidade de um monitoramento mais rigoroso das operações financeiras dentro de suas fronteiras. O GAFI funciona como organização de acompanhamento financeiro do G7.

Gibraltar funciona como um centro administrativo para a indústria de jogos on-line, que, em maio de 2022, é estimado em abrangência de cerca de 45 licenças e uma força de trabalho de aproximadamente 2.000 funcionários. As avaliações realizadas pelo Grupo de Ação  Financeira (GAFI) são amplamente consideradas como um padrão para a lista de acompanhamento da Comissão Europeia (CE) ao avaliar os países considerados de alto risco. No entanto, a CE reitera seu compromisso de realizar uma avaliação independente dos países em oito áreas críticas para lidar com crimes financeiros. Reguladores e organizações comerciais em todos os estados-membros têm alertado empresas e indivíduos para terem cautela na prevenção de lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas decorrentes de países terceiros de alto risco. No âmbito dos seus esforços para proteger a integridade e a estabilidade do sistema financeiro, a UE propôs a revisão da sua legislação sobre países terceiros de alto risco, alinhando-se com o seu compromisso de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.