Um relatório recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) destacou o alarmante aumento do crime organizado no Sudeste Asiático. O relatório, intitulado “Crime organizado transnacional e a convergência da fraude habilitada por tecnologia, bancos subterrâneos e inovação tecnológica,” revela como essas organizações criminosas estão aproveitando a tecnologia, particularmente as criptomoedas, para se envolver em atividades ilícitas com mínima responsabilidade.

Visão geral do relatório da ONU

O cenário do crime organizado no Sudeste Asiático transformou-se drasticamente na última década. Tradicionalmente centrados no tráfico de drogas, os sindicatos criminosos expandiram-se para a fraude habilitada por tecnologia, tráfico humano e lavagem de dinheiro. Avanços tecnológicos desempenharam um papel fundamental na expansão do crime transnacional. O surgimento da internet, das redes sociais e da tecnologia blockchain forneceu novas ferramentas para as organizações criminosas operarem de maneira mais eficiente.

O relatório da UNODC destaca a sofisticação dessas operações, estimando que a fraude habilitada por tecnologia causou perdas financeiras entre US$ 18 bilhões e US$ 37 bilhões apenas no Leste e Sudeste Asiático em 2023. O relatório enfatiza a necessidade de os governos fortalecerem suas estruturas regulatórias financeiras para combater essa ameaça crescente.

O relatório explica que esses grupos estão aproveitando sistemas bancários subterrâneos existentes, incluindo cassinos mal regulados, agências de viagens e plataformas de jogos on-line ilegais que utilizam criptomoedas. O aumento de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) de alto risco no Sudeste Asiático criou um novo meio para essas atividades, permitindo que indústrias criminosas operem sem responsabilidade.

Masood Karimipour, representante regional da UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, afirmou em declarações preparadas que os grupos de crime organizado estão se unindo e explorando vulnerabilidades, com a situação evoluindo mais rapidamente do que os governos podem gerenciar. O Sr. Karimipour afirmou: “Os grupos criminosos estão produzindo fraudes em maior escala e mais difíceis de detectar, lavagem de dinheiro, bancos subterrâneos e golpes on-line. Isso levou à criação de uma economia de serviços criminosos, e a região agora surgiu como um campo de testes crucial para redes criminosas transnacionais que buscam expandir sua influência e diversificar para novas linhas de negócios.”

Impacto econômico

A fraude habilitada por tecnologia teve um impacto econômico devastador no Sudeste Asiático. Com perdas estimadas entre US$ 18 bilhões e US$ 37 bilhões em 2023, a região enfrenta uma crescente crise financeira devido à magnitude desses crimes. A natureza anônima e sem fronteiras da fraude cibernética torna particularmente difícil combatê-la, levando a um significativo esvaziamento de recursos públicos e privados.

A UNODC expressou sérias preocupações sobre a crescente influência de grupos de crime transnacional no Sudeste Asiático. A agência pediu um aumento da cooperação internacional, estruturas regulatórias mais fortes e maior investimento nas capacidades de aplicação da lei.

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