Австралийский центр по анализу и отчетности о финансовых операциях (AUSTRAC) представил всестороннюю стратегию для укрепления партнерства с индустрией азартных игр в рамках повышения эффективности выполнения обязательств по противодействию отмыванию денег.   Эта стратегия включает в себя тщательные инспекции в различных направлениях игорного сектора.  Брэд Браун, национальный менеджер по регулированию AUSTRAC, в понедельник подчеркнул, что орган реализует многоаспектный подход, основанный на сотрудничестве, обучении и проведении расследований, для укрепления нормативно-правовой базы и обеспечения соблюдения норм в сфере азартных игр. Цель состоит в том, чтобы усилить надзор за отраслью, которая подверглась тщательной проверке на предмет недостатков в соблюдении требований. Выступая на конференции по регулированию игр в Сиднее, Браун рассказал о создании рабочей группы AUSTRAC по казино в мае 2023 года. Эта инициатива стала частью межсекторального альянса, нацеленного на обмен важной разведывательной информацией, чтобы бороться с финансированием терроризма и преступной деятельностью в сфере азартных игр В альянсе участвуют представители AUSTRAC, правоохранительных органов, государственных институтов и австралийских казино, которые регулярно встречаются для того, чтобы обсудить текущие проблемы и возможные пути их решения.  В 2024 году AUSTRAC акцентирует внимание на проведении специализированных аудитов крупных казино-операторов, целью которых является усиление процессов выявления и управления рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма. Орган также сформировал отдельные надзорные группы, специализирующиеся на казино и букмекерских конторах, а также на пабах и клубах, придавая особое значение строгому соблюдению нормативных требований и проведению всесторонних оценок.

Положительный отклик со стороны индустрии азартных игр 

Индустрия азартных игр положительно отреагировала на усилия AUSTRAC по обеспечению соблюдения законодательства.   Vixio сообщила, что высокопоставленный источник в отрасли высоко оценил приверженность AUSTRAC соблюдению обязательств по борьбе с отмыванием денег, отметив сдвиг в сторону сотрудничества между AUSTRAC и заинтересованными сторонами отрасли.   Тем не менее, существует обеспокоенность по поводу возможного излишнего контроля со стороны надзорных органов.  Малым казино рекомендуется усилить свои усилия по соблюдению законодательства, интегрируя полученные уроки в свою работу и соответствовать отраслевым ожиданиям. AUSTRAC активизировало правоохранительные действия против корпоративных букмекеров, сосредоточив внимание на устранении пробелов в системах ПОД/ФТ.   Регулятор также придает большое значение образовательным программам и оценке деятельности корпоративных букмекеров, чтобы гарантировать их соответствие нормативам.

Фокус на электронные игровые автоматы  

В грядущем 2024 году AUSTRAC продолжит уделять особое внимание австралийским пабам и клубам, акцентируя внимание на электронных игровых автоматах. Среди деятелей индустрии вызывает беспокойство адекватность определения рисков и применение ручного контроля за транзакциями в ряде учреждений.   AUSTRAC также отмечает отсутствие конкретики в программах ПОД/ФТ и более широкое непонимание нормативных требований в сегменте азартных игр.

Укрепление связей с федеральными и штатными регуляторами  

AUSTRAC отмечает прогресс в укреплении своих отношений с федеральными регулирующими учреждениями и штатовскими органами, регулирующими бизнес азартных игр, преодолевая предыдущие трудности в области взаимодействия.