Скотт Сибелла, бывший руководитель казино MGM Grand, признал свою вину в федеральном уголовном преступлении, связанном с игнорированием обязательств по сообщению о подозрительных операциях, предусмотренных Законом о банковской тайне. Об этом заявило Министерство юстиции.

Признание виновности Сибеллы

По этому делу казино MGM Grand и The Cosmopolitan of Las Vegas выплатят штраф в размере 7,45 миллиона долларов в результате расследования предполагаемых нарушений законов о противодействии отмыванию денег и банковской тайне. Соглашение о штрафе предполагает проведение внешней проверки казино и усиление программы соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег. Сибелла, 61-летний житель Лас-Вегаса, признался, что не сообщил о подозрительных операциях. В его соглашении о признании вины говорится, что во время работы на посту директора MGM Grand с августа 2017 года по февраль 2019 года он знал о том, что клиент казино Уэйн Никс занимается незаконным букмекерством.

Дело Сибеллы

Несмотря на это, Сибелла разрешил Никсу играть в MGM Grand и его аффилированных объектах с незаконными средствами от незаконного букмекерского бизнеса, не предупредив отдел соблюдения законодательства казино. Он не только позволил Никсу играть в казино, но и предоставил ему привилегии, включая питание, проживание и даже поездки на игры в гольф с высшим руководством казино. Это было сделано для стимулирования Никса чаще посещать казино и/или другие аффилированные объекты. Несмотря на то, что Сибелла был обучен и хорошо осведомлен о своих обязанностях, он не сообщил сотрудникам MGM о том, что Никс занимается незаконным букмекерством. Из-за молчания Сибеллы MGM Grand не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности относительно источника средств Никса в связи с его наличными платежами в MGM Grand. Согласно обнародованным сегодня документам, в 2022 Сибелла признался правоохранительным органам в том, что знал о незаконном букмекерстве Никса. В его признании говорится: «В силу своей должности я не хотел знать… Если знаешь наверняка, то они бы не смогли играть дальше… Я не задавал вопросов, потому что он не пытался обмануть казино». Сибелла признал себя виновным перед судьей окружного суда США Долли М. Ги, которая назначила слушание по делу о наказании на 8 мая. В рамках этого слушания ему грозит максимальный срок до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов. Никс признал свою вину в апреле 2022 года по одному пункту в конспиративном сговоре организовать незаконный азартный бизнес и одному пункту подписания ложной налоговой декларации. Его должны приговорить 6 марта. Первый помощник прокурора Соединенных Штатов, Джозеф МакНалли, подчеркнул: «Финансовые учреждения обязаны по закону сообщать о преступной или подозрительной деятельности, происходящей в их учреждениях. Наше управление будет активно преследовать руководителей корпораций и сотрудников, которые закрывают глаза на внесение преступниками незаконных средств в казино и финансовые учреждения». Помощник специального агента HSI в Лос-Анджелесе, Дженнифер Рейес, добавила: «Игнорирование фактов отмывания незаконных средств и уклонение от требований отчетности ставит под угрозу общественную безопасность. Оперативная группа по борьбе с финансовыми преступлениями El Camino Real готова к расследованию, пресечению преступной деятельности и судебному преследованию преступников, привлекая их к ответственности за совершенные противоправные действия».

Похожие статьи:

MGM и Caesar’s подали коллективные иски после кибератак