สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกคำเตือนแก่เจ้าหน้าที่และองค์กรการค้าเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินกับรัฐที่มีความเสี่ยงสูง โดยกระตุ้นให้ธุรกิจและบุคคลใช้มาตรการตรวจสอบสถานะที่ปรับปรุงแล้ว

คำเตือนนี้เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุง “” โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ในเดือนธันวาคม 2022 ซึ่งระบุประเทศที่ถือว่ามีจุดอ่อนเชิงกลยุทธ์ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย (CFT), โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพนัน, การธนาคาร และการประกันภัยถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และองค์กรที่ดำเนินงานในภาคส่วนเหล่านี้ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อมีส่วนร่วมใน “ความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง” ประเทศในอัฟกานิสถาน, บาร์เบโดส, บูร์กินาฟาโซ, กัมพูชา, หมู่เกาะเคย์แมน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, ยิบรอลตาร์, เฮติ, อิหร่าน, จาเมกา, จอร์แดน, มาลี, โมร็อกโก, โมซัมบิก, เมียนมาร์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี, ปานามา, ฟิลิปปินส์, เซเนกัล, ซูดานใต้, ซีเรีย, แทนซาเนีย, ตรินิแดดและโตเบโก, ยูกันดา, วานูอาตู, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมน ได้รับการระบุว่ามีความบกพร่องทางยุทธศาสตร์ในระบบ AML/CFT ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยิบรอลตาร์ถูกรวมอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงโดย EC ระหว่างการประเมินความไม่เพียงพอของ AML/CFT ครั้งล่าสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ยิ่งไปกว่านั้น ยิบรอลตาร์ยังรวมอยู่ใน “บัญชีสีเทา” ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force หรือ FATF) ในปี 2565, ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินภายในขอบเขตที่เข้มงวดมากขึ้น FATF ทำหน้าที่เป็นองค์กรตรวจสอบทางการเงินของ G7

ยิบรอลตาร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารสำหรับอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ ซึ่ง ณ เดือนพฤษภาคม 2565 คาดว่าจะครอบคลุมใบอนุญาต 45 ใบและพนักงานประมาณ 2,000 คน การประเมินที่ดำเนินการโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานสำหรับรายการติดตามของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เมื่อทำการประเมินประเทศที่มีความเสี่ยงสูง, อย่างไรก็ตาม EC ขอย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการประเมินโดยอิสระของประเทศต่างๆ ใน 8 ประเด็นสำคัญเพื่อจัดการกับอาชญากรรมทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรการค้าทั่วทั้งรัฐสมาชิกได้เตือนให้บริษัทและบุคคลต่างๆ ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนหนึ่งของความพยายามในการปกป้องความสมบูรณ์และเสถียรภาพของระบบการเงิน สหภาพยุโรปได้เสนอให้แก้ไขกฎหมายของประเทศที่สามที่มีความเสี่ยงสูง โดยสอดคล้องกับพันธสัญญาในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย