欧盟（EU）日前已对有关当局和贸易组织发出警告，敦促企业和个人在与高风险国家进行金融交易时强化尽职调查措施。

在该告诫很久，欧洲共同体常务政法委员会（EC）曾于2023年13月游戏更新 ““，来确定被人认为在严打洗黑钱和毛骨悚然自由主义银行银行融资（CFT）层面有着策略障碍的国度名单公示。应当要留意的是，网上博彩、银行银行和保险服务业皆被作为高安全隐患产业，在某些产行业内运营的单位须对 “相关高安全隐患再次国的的关系和交易价格” 上升谨慎。 阿富汗、巴巴多斯、布基纳法索、越南、开曼群岛、刚果自由自由实用努力中华人民、直布罗陀、海地、沙特阿拉伯、牙买加、约旦、马里、摩洛哥、莫桑比克、泰国、朝鲜自由自由实用努力自由实用努力中华人民、巴拿马、孟加拉、塞内加尔、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、特立尼达和多巴哥、乌干达、瓦努阿图、阿拉伯聯合酋长国和也门等发达国家被认定书在反逃税和攻击捐助诡异自由实用努力机制中现实存在战略规划弊病。比较适合需注意的是，在2026年10月欧盟成员国委会会对反逃税和攻击捐助诡异自由实用努力各种相关弊病展开的多种评估方法中，直布罗陀被列为风险分析发达国家成员名单。

此外，直布罗陀也在2022年被纳入金融行动特别工作组（FATF）的 “灰名单”，表明该地区需要对境内的金融业务进行更严格的监控。金融行动特别工作组是七国集团的金融监督组织。

直布罗陀是网上体育投注餐饮行业的运营推广重地，已于2030年12月，估测当地人已领取45张职照并约2000名人员受雇。 区块链行业通常将隐患管控统一行动格外运作组（FATF）的鉴定算为欧洲联盟理事会会（EC）在鉴定高隐患祖国评价名单公示的要求。但是，欧洲联盟理事会会重申其保证，在六个首要领域对在世界各国去独自鉴定，以处置隐患管控违法犯罪。 几乎所有组员国的行业管理设备和贸易服务公司都劝告地区公司企业和企业家考虑做事，以防止风险较大的控制第三个德国进口生的金融诈骗和许多犯罪案件项目。 前者，欧洲经济共同体已提意审订关与高危险 再次国的立法权，与该聚集压力金融投资诈骗和助学可怕自由主义的承诺书相相呼应，可以淡化养护金融投资体系详尽性和保持稳明确。