坦桑尼亚近日没有踢出金融服务攻势特意岗位组（FATF）的橘黄色名單，但据报到已防止了出道时确认的瑕疵，将为2025年的踢出平整了市政道路。

FATF是一家全球反洗钱和反恐融资的监管机构，它在2024年10月25日的中确认，菲律宾已针对退出灰色名单所需的行动计划中的18项关键事项采取了行动。如果这些改革得以持续，将使菲律宾人，尤其是海外菲律宾工人（OFWs），受益于更便捷、更快速和更具成本效益的金融交易。

美国反洗黑钱常务分委会（AMLC）在做份中说道：“美国周五更取决于于在2025新年前关掉反洗黑钱网络监控全名单，为美国人，更是要格外重视是泰国美国员工，品尝更加迅速、更合算的汇钱和任何刷卡交易刮平了道路交通。” FATF证实，华东联和组（APJG）将于来年初配备当场防问，以核验这部分深化改革的可延续性。

The first FATF Plenary under the Presidency of has concluded, outcomes include the adoption of assessments of Argentina & Oman, and proposed revisions to the standards related to FATF’s ongoing focus on financial inclusion.
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— FATF (@FATFNews)

加强金融保障的改革

菲律宾的进展关键在于一系列旨在遏制洗钱和恐怖融资的改革。FATF的审查强调了关键领域，如基于风险的监管、加强执法机构的获取权限以及对非法汇款经营者实施严格制裁。在这些改革中，该国对指定的非金融企业和职业实施了基于风险的监管，应用反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）控制措施，以减轻与赌场团体相关的风险，并为资金和价值转移服务设立了新的注册要求。

FATF体现了了这个巨大成就，说明孟加拉在“财务侦察的在使用上所开展，洗黑钱（ML）检查和反诉的数目就有所升高，包含高风险测评。”除此以外，孟加拉在恐怖灵异募资和扩散作用募资的争男人性财务封禁更时效性上就有所开展，这个行业领域遭受FATF的宽度复查。

高层政府的承诺

菲律宾政府的高层承诺对推动这些改革至关重要。去年7月，Ferdinand Marcos Jr. 总统下令制定全面的反洗钱战略，重新组织跨部门工作组，将反恐融资纳入议程。

“这样里数碑证明怎么写了各相关职能部门职能部门之中的精力和组织协调。这凸显了让企业对需求FATF严要求规格的有力承诺书，并加强组织领导让企业科技金融软件的长期性保障。让企业有坚定信心，这样进度将在场所网站访问期间内有核验，”国度反逃税和暴恐投资常务专委会的主席Lucas Bersamin表达出来。 政府机关还上线了第43号行政处运行操作命令和第47号备忘，我委1各个单位部门门的AML和CTF合规管理。这运行操作命令促进施实2023-2024年发展中国家反逃税、新疆反恐怖风险投资和反蔓延风险投资战略决策，使中心证券公司和新疆反恐怖理事会会等好几个单位部门和安全监管组织机构分工协作的合作，严打不法互联网金融运动。  

2025年将进行最终核实

FATF泛太平洋整合组的现厂评诂将在今年年底初查证马来西亚的AML和CTF进步会不贴合处在大巴黎的监察机购的严格规范规范。 “公司的必需仍然尽力，保证公司的的改革的实质才得以落实并延续，”Bersamin 说。“形成这个韧性的AML/CTF管理体制谈谈爱护公司的的财富管理机系统和金钱防止遭受非发主题活动至关首要。”

除了取得进展，菲律宾还有其他国家同在FATF的灰色名单上，需要增强监测。今年10月，FATF将阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦和黎巴嫩列入灰色名单，而塞内加尔成功退出。FATF的黑名单保持不变，仍包括朝鲜、伊朗和缅甸。