El director senior de Moody’s, Choon Hong Chua, afirma que Filipinas está a punto de salir pronto de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Todo ello, a pesar de los problemas importantes con las actividades de blanqueo de capitales, concretamente en el sector del juego. En una entrevista concedida al medio filipino Business World, Chua, que dirige el Grupo de Práctica de Delitos Financieros para Asia, el Pacífico y Oriente Medio, destacó el compromiso del país de reforzar los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En febrero, el GAFI publicó su lista gris, en la que incluía a Filipinas, y señaló que su aparición en la lista implica que el país sigue sometido a un “control reforzado”, concretamente en lo que respecta a sus avances en la resolución, dentro de los plazos acordados, de varias deficiencias estratégicas contra el dinero negro y la financiación del terrorismo.

El organismo de control del blanqueo de capitales con sede en París, que se reúne tres veces al año, revisó por última vez la situación de Filipinas en febrero. A pesar de la apelación del país, permaneció en la lista gris debido a los continuos problemas para supervisar eficazmente las actividades y profesiones no financieras designadas, que incluyen sectores como los casinos, el inmobiliario, el jurídico y el contable.

Medidas reforzadas contra el blanqueo y la financiación del terrorismo

Chua señaló que Filipinas ha aplicado requisitos más estrictos en materia de blanqueo y terrorismo. Esto demuestra un compromiso fuerte en la lucha contra los delitos financieros. Los esfuerzos del país por mejorar su supervisión financiera y sus marcos reguladores se consideran positivos. Por ende, contribuirá a su posible salida de la lista gris del GAFI.

Sector del juego y blanqueo de capital

A pesar de las mejoras, el sector del juego sigue siendo un motivo importante de preocupación para el blanqueo de capitales en Filipinas. El país ha vivido una incidencia alta de actividades de blanqueo de capitales relacionadas con el juego en línea, los casinos y los centros de apuestas. Según la base de datos de Moody’s Grid, Filipinas se encontraba entre los cinco primeros países del Sudeste Asiático sucesos notables de blanqueo de capitales entre 2018 y 2023. Solo entre 2022 y 2023, se produjo un aumento del 45% en este tipo de incidentes.

Operaciones de delincuencia organizada y estafa

Además del blanqueo de capitales relacionado con el juego, la delincuencia organizada y las operaciones complejas de estafa también contribuyen al panorama de los delitos financieros. Dichas actividades suelen implicar sistemas sofisticados creados en el país. Esto complica aún más los esfuerzos por aplicar la normativa contra el blanqueo y el terrorismo.

Esfuerzos del gobierno y del sector privado

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ha ordenado a los organismos gubernamentales que aceleren los esfuerzos para sacar a Filipinas de la lista gris. El Consejo de Lucha contra el Blanqueo también se ha comprometido a intensificar las investigaciones y los enjuiciamientos de las actividades financieras ilícitas. Chua subrayó la importancia del papel del sector privado para cumplir los requisitos contra el blanqueo y el terrorismo y en la colaboración con las entidades públicas. Se insta a las instituciones financieras y a otras partes interesadas del sector privado a que asignen recursos al desarrollo de capacidades para un sistema de lucha contra el blanqueo de capitales más eficiente y digitalizado.