फिलीपीन अधिकारियों ने बाम्बन, टारलैक की पूर्व मेयर Alice Guo के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में आरोप लगाए गए हैं। Guo, जिन्हें Guo Hua Ping के नाम से भी जाना जाता है, पर चीनी सिंडिकेट से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

ने नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (NBI) और प्रेसिडेंशियल एंटी-ऑर्गनाइज्ड क्राइम कमीशन (PAOCC) के साथ मिलकर 30 अगस्त को न्याय विभाग में Guo और 35 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किए। आरोप इस आरोप पर आधारित हैं कि Guo और उनके सह-षड्यंत्रकारी विभिन्न अपराधों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की एक जटिल योजना में शामिल थे। परिषद PHP 6 बिलियन से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रयास कर रही है, जिसमें कथित तौर पर रियल एस्टेट संपत्तियां, लक्जरी वाहन और एक हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

फिलीपीन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी

Guo के न्याय से भागने के कथित प्रयास के जवाब में, फिलीपीन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन (इंटरपोल) से सहायता मांगी है। सरकार का लक्ष्य Guo की मौजूदगी के बारे में सदस्य देशों को सचेत करने के लिए एक ब्लू नोटिस जारी करना है, जिसके बाद आरोपों के अदालत में जाने के बाद उनकी गिरफ़्तारी के लिए एक रेड नोटिस जारी किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा के बाद Guo को कथित तौर पर इंडोनेशिया के जकार्ता में आखिरी बार देखा गया था।

Guo के खिलाफ सीनेट की जांच मार्च में बम्बन में एक कैसीनो पर छापे के बाद शुरू हुई, जिसमें कथित घोटालों से जुड़े संचालन का खुलासा हुआ। इस छापे ने अवैध गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के बारे में व्यापक चिंताएँ पैदा कीं और इसके बाद उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। फिलीपीन अधिकारियों का मानना ​​है कि Guo ने आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी कंपनियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर AMLC का बयान

AMLC ने वित्तीय अपराधों से निपटने और फिलीपीन वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के अपने चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। AMLC ने एक बयान में कहा, “इन व्यक्तियों पर एस्टाफा, योग्य मानव तस्करी और प्रतिभूति रेगुलेटरी संहिता के उल्लंघन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की एक जटिल योजना में शामिल होने का आरोप है।” परिषद ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि देश की वित्तीय प्रणाली का उपयोग आपराधिक उद्यमों का समर्थन करने के लिए नहीं किया जाता है। AMLC के कार्यकारी निदेशक Matthew David ने वित्तीय अपराधों से लड़ने के लिए परिषद के मिशन को रेखांकित करते हुए कहा, “AMLC अपने मिशन में प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय प्रणाली का उपयोग आपराधिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए न किया जाए।” Guo और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला कॉर्पोरेट पर्दा हटाने और अवैध संचालन में उनकी भूमिका के लिए कंपनी के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।