ऑस्ट्रेलियाई लेन-देन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (AUSTRAC) ने Sportsbet Pty Ltd से एक लागू करने योग्य अंडरटेकिंग स्वीकार कर ली है, ताकि ऑस्ट्रेलिया के एंटी मनी लॉन्डरिंग (AML) और आतंकवाद रोधी फाइनेंसिंग (CTF) कानूनों के पालन में सुधार किया जा सके। यह निर्णय कॉर्पोरेट सट्टेबाज क्षेत्र के संस्थानों का मूल्यांकन करने वाले व्यापक निरीक्षण अभियान के बाद आया है। AUSTRAC ने Sportsbet को पहले AML/CTF नियमों के अनुपालन की जांच के लिए एक बाहरी ऑडिटर नियुक्त करने का आदेश दिया था। ऑडिटर की जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद, AUSTRAC ने यह निर्णय लिया कि रेगुलेशन के लिए एक एनफोर्सेबल अंडरटेकिंग सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया थी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि Sportsbet ने अनुपालन के मुद्दों को सुलझाने में सहयोग और सक्रिय रुख दिखाया।

उपचारात्मक एक्शन प्लान

एनफोर्सेबल अंडरटेकिंग Sportsbet को अपने AML/CTF कार्यक्रम को बढ़ाने के उद्देश्य से चल रही सुधारात्मक कार्य योजना का पालन करने का दबाव डालता है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, कि वह समय पर पूरा करने के लिए इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा। इसके अतिरिक्त, Sportsbet को अपने अनुपालन प्रयासों की निगरानी करने वाले ऑडिटर से नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रदान करनी होगी। AUSTRAC के CEO Brendan Thomas ने कॉर्पोरेट सट्टेबाजों के लिए अपराधियों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत प्रणालियों के महत्व पर बल दिया। थॉमस ने एक बयान में कहा, “कॉर्पोरेट सट्टेबाजों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रणालियां होनी चाहिए कि वे अपने AML/CTF दायित्वों का पालन करें।” उन्होंने आगे कहा, “Sportsbet की यह अंडरटेकिंग इसे कार्य के लिए बाध्य करती है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि Sportsbet मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग से जुड़े जोखिमों को मैनेज और कम करता है।” Thomas ने AUSTRAC की निरंतर निगरानी पर भी प्रकाश डाला: “हम इस प्रक्रिया के दौरान Sportsbet की निगरानी कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह इन दायित्वों को पूरा करता है, और यदि ऐसा नहीं करता है तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे।” उन्होंने वित्तीय अपराध का मुकाबला करने में अनुपालन के महत्व को दोहराया: “सट्टेबाजी एजेंसियां, अन्य रेगुलेटरी संस्थाओं की तरह, वित्तीय अपराध का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह अंडरटेकिंग सुनिश्चित करेगी कि Sportsbet अपने सुधार कार्यक्रम को तुरंत और पर्याप्त रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करता है, या आगे की प्रवर्तन कार्रवाई का जोखिम उठाता है।”

AUSTRAC का रेगुलेटरी नज़रिया

AUSTRAC अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रेगुलेटरी तरीकों का उपयोग करता है, जिसमें शिक्षा और सहयोग से लेकर प्रवर्तन कार्रवाई तक शामिल हैं। इसकी प्रवर्तन शक्तियों में उल्लंघन नोटिस जारी करना, सुधारात्मक निर्देश देना, लागू करने योग्य उपक्रमों को स्वीकार करना और संघीय अदालत के माध्यम से कानूनी कार्रवाई करना शामिल है।

अनुपालन न करने के परिणाम

AUSTRAC ने स्पष्ट किया है कि सट्टेबाजी एजेंसियां ​​और अन्य रेगुलेटरी संस्थाएं वित्तीय अपराध का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। Sportsbet के साथ अंडरटेकिंग इस बात को साफ़ करता है कि एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है कि संस्थाएं अनुपालन के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करें, वरना उन्हें आगे की प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।