ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंसियल रेगुलेटर (AUSTRAC) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण कानून के संभावित उल्लंघनों पर SkyCity Entertainment के खिलाफ सिविल कार्रवाई शुरू कर दी है।

न्यूज़ीलैंड संचालक ने चेतावनी दी कि यदि संघीय न्यायालय ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (AUSTRAC) के सभी निष्कर्षों को स्वीकार करता है, तो कंपनी की लागत “भौतिक” हो सकती है।

ने कहा कि वह समझता है कि AUSTRAC ने अभी तक उस दंड के स्तर की पहचान नहीं की है जिसकी वह तलाश करना चाहता है।

AUSTRAC कार्रवाई सितंबर 2019 में शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया के सभी कैसीनो ऑपरेटरों की जांच के बाद की गई है। उस जांच के परिणामस्वरूप, स्काईसिटी को उस वर्ष जून में अधिसूचित किया गया था कि यह एक प्रवर्तन जांच का विषय था।

रेगुलेटर ने पिछले महीने के अंत में यह भी कहा था कि उसने प्रतिद्वंद्वी ऑपरेटर Star Entertainment Group के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था।

AUSTRAC ने बुधवार को अपने नोटिस में कहा कि SkyCity के एडिलेड कैसीनो ने ऑस्ट्रेलिया के AML और आतंकवाद के वित्तपोषण कानूनों का “गंभीर और व्यवस्थित गैर-अनुपालन” दिखाया है।

AUSTRAC के डिप्टी सीईओ पीटर सोरोस ने कहा, “AUSTRAC की जांच में कई परिस्थितियों की पहचान की गई है, जहां SkyCity ग्राहकों के लिए उचित सावधानी बरतने में विफल रही।” “स्काईसिटी एक अनुपालकAML/CTF प्रोग्राम को विकसित करने और बनाए रखने में भी विफल रहा, जिससे इसे आपराधिक शोषण का खतरा बना रहा।”

Soros ने कहा कि विफलताओं ने SkyCity एडिलेड को आपराधिक शोषण के लिए खुला छोड़ दिया था। नियामक यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के साथ काम कर रहा है कि वह भविष्य में अपने दायित्वों को पूरा करे।

ऑस्ट्रेलिया का कैसीनो उद्योग 2019 में क्राउन रिसॉर्ट्स में गंभीर विफलताओं को उजागर करने वाले एक खोजी वृत्तचित्र के बाद से नियामक सुर्खियों में रहा है। रिपोर्ट ने उन राज्यों में विनियामक पूछताछ की एक श्रृंखला शुरू की जिसमें क्राउन संचालित होता है, जिसमें सभी ने ऑपरेटर को अपना लाइसेंस रखने के लिए अनुपयुक्त पाया। इसके बाद Star Entertainment और व्यापक उद्योग को कवर करने के लिए जांच को चौड़ा किया गया।