सिंगापुर ने आतंकवाद फाइनेंसिंग से निपटने के लिए कड़े किये कैसीनो नियम

Garance Limouzy July 1, 2024

आतंकवाद की फाइनेंसिंग से लड़ने के अपने प्रयासों में सिंगापुर कैसीनो के लिए सख्त नियम लागू कर रहा है। देश के जुआ रेगुलेटरी बॉडी के 1 जून 2024 को घोषित किए गए अपडेटेड उपायों में नकद जमा पर सही तरीके से जांच करने की सीमा में उल्लेखनीय कमी शामिल है।

नई सावधानी बरतने की आवश्यकताएँ

नए नियमों के तहत, सिंगापुर में कैसीनो को अब SGD 4,000 (लगभग 2,744 यूरो) या उससे अधिक की नकद जमा राशि के लिए सावधानी बरतने की जाँच करनी होगी, जो कि पहले SGD 5,000 (3,430 यूरो) की सीमा से कम है। जुआ रेगुलेटरी प्राधिकरण (GRA) ने कहा कि यह समायोजन सिंगापुर की आवश्यकताओं को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की आवश्यकताओं के साथ मेल खाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग पर एक वैश्विक निगरानी रखने वाली संस्था है।

आतंकवाद की फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति

गृह मंत्रालय (MHA), वित्त मंत्रालय (MOF) और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित आतंकवाद की फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय रणनीति, आतंकवाद के फाइनेंसिंग जोखिमों की पहचान, निगरानी और उन्हें ख़त्म करने के उपायों को परिभाषित करती है। सिंगापुर की रणनीति ISIS, अल-कायदा और जेमाह इस्लामिया जैसे आतंकवादी समूहों से प्रमुख खतरों के साथ-साथ संघर्षों से संभावित प्रभावों पर केंद्रित है। अधिकारी स्व-कट्टरपंथी व्यक्तियों और दूर-दराज़ के उग्रवाद से उत्पन्न जोखिमों की ओर इशारा करते हैं: अधिकारियों ने कहा, “दूर-दराज़ का उग्रवाद भी कई देशों में बढ़ती सुरक्षा चिंता है।” कुछ दिन पहले, कानून और गृह मामलों के मंत्री K. Shanmugam ने पड़ोसी देश मलेशिया में हाल ही में हुए हमलों और गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए घोषणा की थी कि सिंगापुर आतंकवादियों के लिए “एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य” है।

वैश्विक मानकों को अपनाना

उचित सावधानी की सीमा को कम करना सिंगापुर को मानकों के साथ मेल खाता एक सक्रिय कदम है। पेरिस में मुख्यालय वाला FATF, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फाइनेंसिंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। सिंगापुर द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन करना फाइनेंशियल अखंडता के उच्च मानकों के साथ एक मजबूत वित्तीय केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दिसंबर 2023 में, सिंगापुर ने अपर्याप्त जाँच के लिए Resorts World Sentosa पर SGD 2.25 मिलियन का महत्वपूर्ण जुर्माना लगाकर अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, जो कि किसी कैसीनो संचालक पर GRA द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है।

जोखिम मूल्यांकन

आतंकवाद की फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए सिंगापुर की अपडेटेड राष्ट्रीय रणनीति में आतंकवाद फाइनेंसिंग राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन शामिल है, जो वर्तमान और उभरते खतरों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। यह मूल्यांकन धन प्रेषण सेवाओं, ऑनलाइन फंडरेज़िंग और नई क्रॉस-बॉर्डर भुगतान प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों की पहचान करता है, साथ ही आतंकवाद की फाइनेंसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले गैर-लाभकारी संगठनों और डिजिटल भुगतान टोकन सेवाओं में संभावित कमजोरियों की पहचान करता है। रिपोर्ट इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए क्षेत्रों में निरंतर सतर्कता और सहयोग की आवश्यकता पर जोर देती है।