スウェーデンはマネーロンダリングに関して 「最高の脅威レベル」の状態

報告により、マネーロンダリングの搾取の危険にさらされているテロ資金調達とギャンブル事業のためにギャンブル口座が使用されていることを示唆している

スウェーデンのマネーロンダリング及びテロ資金供与対策の各国リスク評価レポートによると、同国のギャンブリングは資金洗浄の「上限脅威レベル」にあると指摘されている。証拠によると、さまざまなギャンブル口座がテロリストの資金調達に使われていた。SiGMA Directoryは、業界で最も信頼できるオンラインカジノのいくつかをまとめたもので、先进の信頼証明書を備えています。

この報告書は、スウェーデンのマネーロンダリング及びテロ資金供与対策がまとめたもので、ギャンブル企業はしばしばマネーロンダリングの搾取の危険にさらされていると述べている。

この報告書は、この国の賭博法を明確にし、預金口座措施と貸金庫措施の変更が求められた。

現在のところ、マネーロンダリングの疑いがある場合、美国财政部は口座と貸金庫を标准化管理工作する権限を持っているが、ギャンブル口座を标准化管理工作する権限はない。 マネーロンダリングに対抗し、監視を较大 化するために、スウェーデンのSwedish Gaming Inspectorateが監視し、整存整取的に事業者に関する報告書を弄成することが建议されている。 スウェーデンのゲーム法では、ゲームアカウント間での送金は禁じられてるが、ポーカーロスを根据して送金する形式がありほとんどの場合、これはプレイヤーによって意図的に行われる。

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