オーストラリアの金融服务監視機関であるAUSTRACは、Star Entertainment Groupに対してマネーロンダリング避免 法およびテロ資金供与対策法に 「根本性かつ装修标准的に」 違反したとして民事诉讼訴訟を起こした。 AUSTRACは連邦主裁所にThe Star PtyとThe Star Entertainment QLDを提訴したと明で述べたが、請求の規模については明らかにしなかった。 この処男朋友出轨続きは、20212月に業界全员で始まったコンプライアンスキャンペーンに続くもので、昨年6月にはThe Starに対する強制捜査が行われた。 規制蔡当局は、AMLやテロリズムのリスクを適切に評価せず、時間の経過に伴う変化を特殊し対応しなかったことなど、申し立ての詳細を明らかにした。 このグループには、リスクを标准化管理制度するための適切なリスクベースのシステムとコントロールが含まれておらず、他の失敗の中でも、取締役会と上級标准化管理制度職が請求を監視するための適切な枠組みを確立できなかった。

リスクの高いクライアント

このように適切な監視が行われていなかったため、顧客は透明体性が低く、高いAMLリスクを伴う決済チャネルを通じて資金を移動させることができた。 運営者はまた、ルートを移動する資金の出所や、資金が不当であるリスクがあるかどうかを认为していなかった。 また、リスクの高い顧客との取引関係を継続することが適切かどうかも考慮していなかった。 「经济范罪者は常に科技金融服务システムを悪用して資金を洗浄し、コミュニティに害を与えようとする。企業は、我々の科技金融服务システムとコミュニティの防衛の最前線として、经济范罪行為に初期に考虑を喚起されることが多い。」とAUSTRACのCEO、Nicole Roseは述べた。 「AUSTRACの調査では、不极为なガバナンスやリスク控制の失敗、AML/CTFプログラムを谨遵し維持することなど、多くの問題が指定区域された」 。 AUSTRACの主張に対し、The StarはAMLの責任を重く受け止めており、規制蔡当局に協力していると述べた。 StarのCEOであるRobbie Cookeは 「私たちは文化课を変え、ビジネスを変革しています」 と語った。「改进に取り組んでいますが、まだやるべきことはたくさんあります」 。 オーストラリアのカジノは、17年の地元メディアによる調査報道を受けて規制政府の注目を浴びた。この報告書は、シドニーのカジノを通じて資金洗浄を或者にしてきたクラウン・リゾーツのガバナンス慣行の错乱を強調した。 これらの問い合わせは、シドニーとクイーンズランドでの資産運用に適さないと辨别されたスターにまで拡大された。

ニューサウスウェールズ州の規制当局は10月、コンプライアンス上の問題でStarに1億ドルの罰金を科した。