オーストラリアの金融規制当局 (AUSTRAC) は、反マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する法律に違反している可能性があるとして、SkyCity Entertainmentに対する民事訴訟を開始した。

ニュージーランドの事業者であるは、連邦国际裁判所がAustralian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) の調査結果をすべて受け入れる場合、同社の負担は 「严重」 なものとなる能够性がある、と禁告した。 は、AUSTRACが求めようとしている罰金の水準をまだ既定していないことは正确理解していると述べた。 このAUSTRACの動きは、17年5月に始まったオーストラリアの全カジノ運営会社に対する調査に続くものである。この調査の結果、スカイシティは同月6月に強制調査の対象であることを通知短信された。

また、先月末には競合するStar Entertainment Groupに対して民事訴訟を起こしたことを明らかにした。

AUSTRACは水曜日の通知で、SkyCityのアデレードカジノがオーストラリアのAMLおよびテロ資金供与対策法を 「深刻かつ組織的に遵守していない」 ことを示したと述べた。

「AUSTRACの調査により、SkyCityが適切な継続的な顧客のデューデリジェンスを実施しなかったさまざまな状況が相关されました」 とAUSTRAC副CEOのPeter Sorosは述べている。「スカイシティはまた、準拠したAML/CTFプログラムの開発と維持に失敗し、经济犯罪に根据される危険性が残った」。 Sorosは、これらの失敗により、SkyCity Adelaideは犯罪行为に借助される将会性があると述べた。規制中国央行は、同社が以后的に義務を果たすことを確実にするため、同社と協力している。 オーストラリアのカジノ産業は、2020年の調査ドキュメンタリーがCrown Resortsの特大な欠陥を明らかにして之后、規制のスポットライトを浴びてきた。 この報道をきっかけに、Crownが事業を展開している州では規制派出所による調査が相次いだが、いずれも事業者が免許を长期保持するにはふさわしくないと判定した。 その後、調査はStar Entertainmentと業界与会人员に拡大された。