호주 Ladbrokes 도박 회사가 고객 자금의 출처에 대한 타당한 검증을 수행하지 않았다고 호주 북부 주 경주위원회(NTRC)는 밝혔습니다.

NTRC는 실제 도박인으로부터 이 위반 사항에 대해 알게되었습니다. 이 도박인은 연봉이 145,000 호주 달러(97,338 미국 달러)인데도 그에게 제공된 자금에 대한 자격을 갖추지 못했다고 말했습니다. 호주의 가디언 신문은 이 도박인을 Gavin Fineff라고 명명했지만, NTRC는 그의 이름을 공개하지 않고 모든 절차에서 ‘도박인’이라고 언급했습니다.

기록에 따르면, 이 고객은 처음에 2.2 백만 호주 달러(1.48 백만 미국 달러)를 입금했습니다. Fineff는 거의 2년 동안 1.5 백만 호주 달러(1 백만 미국 달러)를 인출하고 758,510 호주 달러(508,580 미국 달러)를 잃었습니다.

내가 도박한 이 자금의 대부분은 다른 사람들로부터 얻은 것이다’ – Gavin Fineff

그는 사기 행위를 인정했습니다.

Gavin Fineff

호주 언론에 따르면, Fineff는 ‘여러 가지 범죄 사실’을 인정한 후 뉴사우스웨일스에서 선고를 기다리고 있다고 합니다. 그는 스포츠베팅을 통해 8 백만 호주 달러(5.35 백만 미국 달러)까지 잃었다는 보도도 있습니다. 그는 금융 자문가로서 친구, 친척 및 고객으로부터 돈을 획득했다고 합니다.

그러나 Fineff는 Ladbrokes를 대표하는 영업 사원이 회사의 도박 서비스를 홍보하고 20,000 호주 달러(13,400 미국 달러) 이하로 추정되는 기본 보너스를 제공한 후 그와 연락을 취했다고 주장했습니다. 그는 Ladbrokes의 계정을 가명으로 설정했습니다. 그의 계정이 설정되자마자, Fineff는 각각 528,890 호주 달러(353,721.63 미국 달러), 416,390 호주 달러(27,848.16 미국 달러 ) 및 112,500 호주 달러(75,150 미국 달러)의 추가 보너스를 제공받았습니다.

Fineff는 계속해서 Ladbrokes가 그와 함께 할 때 책임 있는 게이밍의 요구 사항에 대해 언급하지 않았다고 설명했습니다. 또한 그는 게이밍 계정에 제한이 없었다고 주장했습니다. 그는 돈을 쓰는 데 대해 운영자로부터 멈춤을 당하거나 질문을 받은 적이 없었다고 말했습니다. 간단히 말해, 어떤 확인도 없었다고 그는 말하며 “왜 나를 막지 않았는가?“라고 덧붙였습니다.

Ladbrokes는 2019년 7월 5일 Fineff에게 입금 한도를 설정하도록 요청했지만 그가 그렇게 하지 않았다는 주장을 했습니다. Fineff는 또한 자신의 세부 정보와 연락처 정보를 등록한 다른 북메이커에서 Ladbrokes가 이를 획득했다고 주장하여 데이터 보호 실패 가능성에 대한 불만을 제기했습니다. 호주 Ladbrokes 측은 이를 부인하며 Fineff의 세부 정보를 공개 도메인에서 획득했다고 주장하며, 그가 VIP 대우를 요구하여 계정을 여는 데 몇 주가 걸렸다고 설명했습니다.

결론

위원회는 Ladbrokes의 라이선스 규정 위반이 첫 번째로 회사가 Fineff와 어떠한 경제성 검사도 하지 않고 ‘도박을 촉구’한 것과 두 번째로 Fineff가 문제가 있는 도박인이었을 수 있다는 것을 확인하지 못한 것에 대해 결론을 내렸습니다. Ladbrokes는 또한 Fineff와 접촉하기 전에 Fineff의 신원을 알았기 때문에 데이터 보호 프로토콜을 위반한 것으로 유죄 판결을 받았습니다.

Ladbrokes는 3개의 별도 벌금형 26,180 호주 달러로 총 78,540 호주 달러의 벌금형을 받았습니다.

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