카지노 몰타(Casino Malta)는 현재 닥친 자금세탁방지(AML) 문제를 해결하기 위한 최선의 행동 방침에 대한 법적 지침을 모색하고 있습니다.

세인트 줄리안스에 위치한 카지노 몰타는 잠재적으로 의심스러운 활동을 보고하지 않았다는 이유로 재무 분석 정보 유닛(FIAU)에 의해 229,000유로의 벌금을 부과받았습니다. 몰타에서 자금세탁방지 조치를 시행할 책임이 있는 FIAU는 에덴 레저 게이밍(Eden Leisure Gaming)이 소유한 카지노가 금융 범죄를 막기 위한 노력에서 심각하고 체계적인 실패를 저질렀다는 것을 발견했습니다.

이 랜드베이스 카지노는 마약 밀매 혐의를 받고 있는 남성이 동결 명령을 받았음에도 불구하고 거액의 베팅을 허용하는 등 수상하다고 판단되는 활동을 신고하지 않은 것으로 전해졌습니다. 해당 카지노는 명령을 알지 못했다고 주장했지만 플레이어가 법정에서 마약 밀매 소송에 직면하고 있음을 알고 있었음에도 불구하고 여전히 FIAU에 활동을 보고하지 않은 것으로 알려졌습니다.

카지노 몰타는 SiGMA 뉴스와의 인터뷰에서 카지노로서 “지난 5년 동안 AML 공간에서 발생한 모든 업데이트를 준수하기 위해 투입된 상당한 수준의 투자를 감안할 때 부과된 행정 처벌 수준에 놀라고 실망스럽다”고 주장했습니다.” 카지노는 적법 준수 지침에서 규정된 대로 AML 절차와 과정이 엄격히 준수되도록 새로운 소프트웨어에 투자하고 관리하기 위해 상당한 인력을 추가로 투입했습니다.”

FIAU는 카지노가 터키와 관련된 회사 최고 경영자가 부의 원천에 대한 적절한 문서를 입수하지 않고 여덟 개의 다른 은행 계좌에서 1백만 유로를 현금 입금하도록 허용했다는 것을 발견했습니다. 또한, 뇌물과 세금 탈루와 관련된 것으로 추정되는 공직자가 카지노에 잠재적으로 수상쩍은 거래를 신고하지 않고 상당한 베팅을 할 수 있게 허용되었습니다. 게다가, 5십만 유로의 미납 세금이 있는 플레이어는 세금 탈루에 관여한 고객임을 나타내는 분명한 기록이 있음에도 불구하고 낮은 위험 등급을 부여받았습니다. 는 카지노가 그 자금의 출처를 질문하지 않고 대규모 현금 입금을 용인하는 것을 비판했지만, 이전 준수 평가 방문에서 카지노의 AML 팀이 수행한 개선 사항을 인정했습니다. 이에 대해 카지노 몰타의 대변인은 SiGMA 뉴스를 통해 “FIAU가 준수 평가 방문 이후 AML 팀이 수행한 개선 사항을 인정한 것에 대해 만족한다. 법률 자문자와 이 보고서를 평가한 후 이 문제에 대해 우리의 조치를 결정할 것이다”라고 말했습니다.