자금 세탁 방지 보고에 관한 새로운 규정은 2001년 자금세탁 방지법이 개정된 이후에 나왔다. 이 에 따르면 이제 부동산 개발자 (REDs), 부동산 중개인 (REBs), 역외 게이밍 운영자 (OGOs) 및 OGO-서비스 제공자 (OGO-SP) 모두는 자금세탁방지 보고 대상이 된다.
“이러한 개인 및 법인은 규정된 기간 내에 법률에서 정한 한도 금액에 대해 커버되고 의심스러운 거래를 AMLC에 보고해야 한다.”이러한 새로운 규칙을 준수하지 않고 AMLC의 전자보고 시스템에 등록하지 않으면 “per Sec.4 of the AMLA”에 따라 자금세탁 위반이 발생할 수 있다.
AMLC가 온라인 도박 회사와 서비스 제공업자가 잠재적으로 자금세탁 위험이 될 수 있다고 경고하면서 POGO를 둘러싼 우려가 있었다.
이러한 움직임은 필리핀이 블랙리스트를 포함하는 자금세탁 방지 국제기구 (글로벌 자금세탁 방지 감시기구)의 처벌을 피하기 위해 최선을 다하고 있기 때문이다.
출처: GGRasiaThe SiGMA 로드쇼:
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