O Conselho Europeu aprovou o novo pacote anti-lavagem de dinheiro (AML) da UE. Com o processo legislativo concluído, agora é possível uma abordagem mais padronizada para combater crimes financeiros dentro da UE. A Associação Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) , enfatizando os benefícios para os operadores de jogos de azar on-line. As novas regras, que entrarão em vigor três anos após serem publicadas no Jornal Oficial da UE, incluem o estabelecimento da Autoridade Europeia de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (AMLA) em Frankfurt. A AMLA terá poderes de supervisão diretos e indiretos para fazer cumprir os requisitos de AML e trabalhará ao lado das autoridades nacionais de AML.

Introduções importantes e mudanças na regulamentação

O pacote também introduz a 6ª Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro, que estabelece disposições para supervisão e os poderes das autoridades nacionais de AML, incluindo acesso aos registros de beneficiários finais. Além disso, um novo Regulamento Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLR) estabelece requisitos para due diligence, transparência dos beneficiários finais e outras medidas, com um limite de € 2.000 para due diligence de jogadores para operadores de jogos de azar on-line. Uma das principais mudanças é a criação de um formato de relatório harmonizado para Relatórios de Transações Suspeitas (STRs), o que garantirá requisitos consistentes em todos os Estados membros da UE, reduzindo as burocracias administrativas para os operadores.

Resposta positiva da EGBA

A EGBA tem sido proativa na preparação para essas mudanças, tendo desenvolvido diretrizes específicas da indústria sobre prevenção à lavagem de dinheiro que aplicam uma abordagem baseada em riscos. Os membros da EGBA, que incluem os principais operadores de jogos de azar on-line da Europa, já estão implementando essas diretrizes e as atualizarão para se alinhar com as versões finais da legislação da UE. A Dra. Ekaterina Hartmann, Diretora de Assuntos Legais e Regulatórios da EGBA, enfatizou o envolvimento ativo da associação na revisão das regras de AML a nível da UE e os benefícios das novas regras para os operadores, especialmente aqueles ativos em várias jurisdições. “Acolhemos com satisfação a finalização do novo pacote anti-lavagem de dinheiro. A EGBA acompanhou e contribuiu ativamente para a revisão das regras de AML a nível da UE e acredita que as novas regras beneficiarão os operadores de jogos de azar on-line da Europa, especialmente aqueles operando em várias jurisdições, garantindo uma abordagem regulatória única em todos os Estados membros da UE. Com a finalização das novas regras, a EGBA revisará e atualizará suas diretrizes da indústria sobre AML para garantir sua conformidade com as regras. Ao aderir às diretrizes, os operadores podem começar a se preparar para as mudanças nas regras da UE e se juntar aos nossos membros em seus esforços para contribuir de forma proativa e positiva para o combate à lavagem de dinheiro na UE”, disse a Dra. Hartmann. A EGBA convidou todos os operadores de jogos de azar on-line com sede na UE a participarem de suas diretrizes da indústria sobre AML, visando promover uma abordagem colaborativa para a conformidade e o combate à lavagem de dinheiro.

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