Em um esforço internacional coordenado, a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) liderou uma operação abrangente, codinome SOGA X, para desmantelar redes ilegais de apostas em futebol.

Realizada entre junho e julho de 2024, a operação resultou em mais de 5.100 prisões e na apreensão de mais de US$ 59 milhões em lucros ilegais. A ação, executada em 28 países e territórios, focou em atividades de jogo on-line ilegais que aumentaram durante o Campeonato Europeu de Futebol da UEFA 2024, uma oportunidade privilegiada para os sindicatos criminosos explorarem.

Lançada para combater a crescente ameaça de jogos ilícitos — uma indústria avaliada em US$ 1,7 trilhões globalmente — a SOGA X revelou uma vasta gama de atividades criminosas ligadas ao tráfico de pessoas e à lavagem de dinheiro. As autoridades fecharam dezenas de milhares de sites ilegais, interrompendo operações de jogo que se estendiam por múltiplas nações.

Web of crime exposed: 5,100 arrests in illegal football gambling crackdown.

Operation SOGA X targeting illegal football gambling and its associated criminal activity, resulted in the recovery of more than USD 59 million in illicit proceeds.

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— INTERPOL 🚨 #ForASaferWorld (@INTERPOL_HQ)

Rede de tráfico de pessoas desmantelada nas Filipinas

Nas Filipinas, as autoridades locais, com o apoio da INTERPOL, desmantelaram um centro de fraudes ligado a um site de jogos licenciado. A operação resultou no resgate de mais de 650 vítimas de tráfico de pessoas, incluindo quase 400 filipinos e mais de 250 estrangeiros. Essas pessoas foram atraídas com falsas promessas de emprego e foram forçadas a trabalhar sob coação tanto para sites de jogos legítimos quanto para fraudes cibernéticas ilegais. As vítimas foram submetidas a ameaças, confisco de passaportes e coerção para trabalhar na operação de jogo. A operação revelou múltiplos esquemas fraudulentos, incluindo fraudes com criptomoedas, fraudes amorosas e crimes cibernéticos. A INTERPOL forneceu suporte no local, realizando análises forenses de dispositivos digitais e rastreando fluxos financeiros ilícitos, o que ajudou a identificar mais vítimas e suspeitos.

Ações no Vietnã e na Tailândia: Sindicatos de jogo e fraudes financeiras

A SOGA X também visou operações ilegais significativas de jogo no Vietnã e na Tailândia, expondo fraudes financeiras generalizadas e esquemas de lavagem de dinheiro. No Vietnã, onde o jogo on-line é estritamente proibido, as autoridades desmantelaram um sindicato sofisticado que processava US$ 800.000 em transações diárias. A rede utilizava servidores em múltiplos países e uma teia de contas bancárias e carteiras eletrônicas para gerenciar apostas e pagamentos ilegais. Na Tailândia, a polícia fez operações em duas grandes casas de apostas, prendendo figuras importantes e confiscando mais de US$ 9 milhões em ativos. As operações revelaram métodos complexos utilizados pelos criminosos para lavar os lucros ilícitos do jogo.

Manipulação de partidas e fraudes de identidade na Grécia

Na Grécia, as autoridades desmantelaram um grupo de crime organizado envolvido em manipulação de partidas e fraudes de jogo. O sindicato operava sete sites de apostas ilegais e acessava outros 60 usando identidades roubadas e documentos falsificados. Os investigadores descobriram 9.000 cartões de identificação falsos e cerca de 3.000 contas de “mulas” usadas para fazer apostas esportivas ilegais. O grupo utilizava VPNs para contornar restrições da internet e lavar os lucros ilegais do jogo.

Coordenação global e esforços futuros

A INTERPOL trabalhou em estreita colaboração com organizações como o Grupo de Especialistas em Crime Organizado da Ásia-Pacífico (APEG) e a UEFA para facilitar o compartilhamento de informações e fornecer treinamento para agências de aplicação da lei nos países participantes. A SOGA X não apenas visou o jogo ilegal, mas também desmantelou atividades criminosas associadas, incluindo tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e manipulação de partidas. Investigações em andamento visam descobrir incidentes adicionais de manipulação esportiva, à medida que os sindicatos criminosos continuam a explorar o jogo ilegal para obter lucro financeiro.