O operador de cassino australiano está sendo investigado pela AUSTRAC por possíveis violações das regras de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

O esquadrão de fraude financeira do governo australiano, AUSTRAC, lançou uma investigação inicial para saber se os Crown Resorts infringiram as regras de AML. A presidente da Crown, Helen Coonan, reconheceu a “inépcia” da empresa nas leis de AML.

De acordo com o departamento de Operações Regulatórias da AUSTRAC, a não conformidade refere-se a ‘devida diligência do cliente em andamento e adoção, manutenção e cumprimento de um programa de combate à lavagem de dinheiro / financiamento do terrorismo’ e afirmou que surgiram problemas ‘no decorrer de uma avaliação de conformidade que começou em setembro de 2019 e se concentrou na gestão da Crown Melbourne de clientes identificados como de alto risco e pessoas politicamente expostas. ‘

Eles se dirigiram à Crown e acrescentaram: “Agradeceríamos se você pudesse nos fornecer a documentação que comprova a consideração da Crown sobre a conveniência de continuar a fornecer serviços designados ao Sr. Chau.” Quando questionada sobre por que a Crown não fechou uma sala VIP, administrada pela SunCity, uma parceira VIP com ligações supostamente criminosas, a Sra. Coonan disse: “Pode ter sido inépcia ou falta de atenção, não acho que foi fechando os olhos deliberadamente, acho que essa é uma conclusão adjetiva diferente. ” Crown Resorts recebeu um ‘primeiro golpe’ contra seu relatório de remuneração, com mais de 34 por cento dos acionistas votando contra a resolução. Helen Coonan disse que se o relatório de remuneração falhar novamente na reunião do próximo ano, isso pode causar o vazamento de todos os cargos do conselho. Na assembleia geral anual de quinta-feira, a Sra. Coonan pediu desculpas aos acionistas pelas “falhas de governança e gerenciamento de risco” da empresa.

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