O Departamento de Justiça das Filipinas (DOJ) expressou otimismo quanto às chances do país de ser removido da lista de observação do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), após quase cinco anos de monitoramento intensificado.

De acordo com o subsecretário do DOJ, Jesse Hermogenes Andres, as Filipinas cumpriram com sucesso a maioria das metas de conformidade do FATF, restando apenas três questões pendentes, que devem ser resolvidas antes da próxima avaliação do FATF.

As Filipinas foram colocadas na lista de observação do FATF devido a preocupações sobre sua capacidade de combater eficazmente a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Nos últimos anos, o país trabalhou para atingir 18 metas principais de conformidade necessárias para a remoção da lista.

Até o momento, as Filipinas concluíram 15 desses objetivos. As três áreas que ainda precisam de melhorias incluem o reforço da supervisão dos cassinos, o fortalecimento dos controles de moeda transfronteiriços e o aumento das acusações relacionadas ao financiamento do terrorismo. Essas áreas foram abordadas em um relatório recente enviado pelas autoridades filipinas, que estão confiantes de que seus esforços atenderão aos padrões do FATF para a remoção da lista de observação.

Aplicação da propriedade intelectual impulsiona os esforços contra a lavagem de dinheiro

Além de focar nas reformas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (AML/CTF), o Comitê Nacional de Direitos de Propriedade Intelectual (NCIPR) informou que fez progressos na proteção da propriedade intelectual (PI), auxiliando ainda mais a tentativa das Filipinas de serem removidas da lista de observação do FATF. Combatendo a falsificação e a pirataria, muitas vezes ligadas ao crime organizado, o NCIPR ajudou a fortalecer o quadro geral de AML no país. Este ano, o comitê apreendeu mais de PHP 35 bilhões (€ 560,4 milhões) em mercadorias falsificadas, demonstrando sua determinação em interromper o comércio ilícito. Esses esforços também melhoraram a posição do país na luta global contra a lavagem de dinheiro.

Revisão do FATF e implicações econômicas

A próxima revisão do FATF, em outubro, será crucial para a reputação financeira das Filipinas. Uma saída da lista de observação não apenas fortaleceria a confiança dos investidores, mas também aumentaria a resiliência do país contra crimes financeiros. O DOJ, juntamente com o Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLC), permanece comprometido em garantir a conformidade a longo prazo com os padrões globais de AML/CTF. Atender com sucesso aos requisitos do FATF seria um marco importante, melhorando a credibilidade do país no cenário internacional e abrindo caminho para um aumento nos investimentos estrangeiros.