O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) anunciou que lançará uma segunda unidade com o interesse expresso de combater a grave não conformidade em vários operadores de jogos de azar, tendo a mitigação de riscos como seu principal interesse.

A formação desta nova unidade anunciada na conferência “Regulating the Game”, alertou a indústria sobre uma iminente repressão a quaisquer ameaças ou riscos percebidos de lavagem de dinheiro. Isso ocorre na sequência das investigações da AUSTRAC sobre a Sportsbet e a Bet365, lançadas no final do ano passado sob suspeitas de que eles não haviam cumprido várias leis contra a lavagem de dinheiro. Os riscos variam muito mais do que isso, no entanto, com a Comissão de Crimes de Nova Gales do Sul já descobrindo que bilhões de dólares em dinheiro sujo são, e continuam sendo, lavados por meio de atividades de jogo todos os anos. Medidas como uma mudança drástica para jogos sem dinheiro nas máquinas de pôquer são o tipo de medida que esta nova unidade estaria procurando implementar.

Mitigação de riscos

O gerente de operações regulatórias da AUSTRAC, Bradley Brown, afirmou que este foi claramente um movimento contra a lavagem de dinheiro, em oposição a uma guerra contra as liberdades ou habilidades de operar de empresas individuais ou mesmo da indústria em geral. Bradley enfatizou que a mitigação de riscos é a chave, no entanto, a indústria inevitavelmente levantou preocupação.

No caso dos cartões sem dinheiro propostos pela Comissão de Crime de NGS após suas alegações fundamentadas, levantaram preocupações sobre a compra de identidade legítima na dark web. Uma questão verdadeiramente tangível neste momento que não se limita ao setor de jogos de azar em particular, mas certamente pode perpetuar significativamente essa questão de lavagem de dinheiro na indústria.

Navegar por essas questões será o verdadeiro teste desta nova unidade, especialmente se a agência reguladora não quiser limitar ou prejudicar a capacidade legítima e legal da indústria de operar na região. A mitigação de riscos parece ser mais um ato de equilíbrio do que um ofício intransigente. A própria ideia de causar uma interrupção ou possível descarrilamento para o setor multibilionário causaria estragos inimagináveis. Até porque a Austrália possui uma das atividades de jogo mais importantes e lucrativas do mundo, enraizada na cultura, exibindo, talvez, a maior taxa de jogo em todo o mundo.