Cassino busca orientação jurídica sobre o melhor curso de ação para lidar com preocupações de combate à lavagem de dinheiro

O Casino Malta, localizado em St Julian’s, foi multado em € 229 mil pela Unidade de Inteligência de Análise Financeira (FIAU) por negligenciar a denúncia de atividades potencialmente suspeitas. A FIAU, responsável pela aplicação de medidas antilavagem de dinheiro em Malta, descobriu que o cassino de propriedade da Eden Leisure Gaming cometeu falhas graves e sistêmicas em seus esforços para evitar crimes financeiros.

O cassino físico não relatou atividades que foram consideradas suspeitas, como permitir que um homem que estava enfrentando acusações de tráfico de drogas fizesse apostas substanciais, mesmo estando sujeito a uma ordem de congelamento. Embora o cassino alegasse desconhecer a ordem, estava ciente de que o jogador estava enfrentando processos de tráfico de drogas no tribunal, mas ainda assim não relatou as atividades à FIAU.

Falando à SiGMA News, o Casino Malta afirmou que, como cassino, eles “estão surpresos e desapontados com o nível da penalidade administrativa que foi imposta, dado o nível significativo de investimento colocado para aderir a todas as atualizações que ocorreram nos últimos 5 anos no espaço de combate à lavagem de dinheiro.” O Cassino investiu em um novo software para auxiliar e gerenciar o processo e adicionou recursos humanos significativos para garantir que os procedimentos e processos antilavagem de dinheiro sejam rigorosamente seguidos de acordo com os regulamentos estabelecidos nas diretrizes de conformidade.”

A FIAU descobriu que o cassino havia permitido que o CEO de uma empresa com conexões na Turquia depositasse mais de € 1 milhão em dinheiro de oito contas bancárias diferentes, sem obter a documentação adequada sobre a fonte de riqueza do jogador. Além disso, uma pessoa politicamente exposta que estava supostamente envolvida em suborno e evasão fiscal foi autorizada a fazer apostas substanciais sem que o cassino relatasse a transação potencialmente suspeita à FIAU. Ademais, um jogador com € 500.000 em impostos não pagos recebeu uma classificação de baixo risco, apesar de ter registros adversos indicando que o cliente estava envolvido em evasão fiscal. Embora a FIAU tenha criticado o cassino por tolerar grandes quedas de dinheiro sem questionar a fonte desses fundos, em uma visita prévia de conformidade, reconheceu as melhorias realizadas pela equipe de combate à lavagem de dinheiro. Sobre este assunto, um porta-voz do Casino Malta disse à SiGMA News: “Estamos felizes que a FIAU tenha reconhecido as melhorias realizadas pela equipe após a visita de conformidade. Avaliaremos o relatório com os nossos consultores jurídicos e decidiremos o caminho a seguir neste assunto.”