O Sudeste Asiático se tornou um foco para redes criminosas transnacionais, principalmente originárias da China. De acordo com um recente relatório do Instituto da Paz dos Estados Unidos (USIP), essas atividades agora representam uma ameaça significativa à paz e segurança global.

O Epicentro: Myanmar, Camboja e Laos 

Myanmar, Camboja e Laos emergiram como centros principais dessas atividades ilícitas. Redes criminosas estabeleceram complexos de golpes disfarçados de negócios legítimos, como cassinos e resorts. O relatório do USIP revelou que essas operações são apoiadas por elites locais corruptas e protegidas por grupos armados, tornando-as resilientes contra os esforços de aplicação da lei.

“O estudo resultante ilustra como essas redes usaram seu poder e influência para desenvolver uma rede de complexos de golpes na região, centrada principalmente em Myanmar, Camboja e Laos, mas envolvendo a maioria dos outros países da região na gestão de suas operações e receitas fraudulentas”, disse o relatório.

Impacto financeiro e custo humano 

Até o final de 2023, estima-se que essas organizações criminosas tenham roubado quase US$ 64 bilhões (€ 59,4 bilhões) em todo o mundo. Essas redes evoluíram de cassinos e plataformas de jogos on-line pouco regulados na década de 1990 para operações sofisticadas impulsionadas pela tecnologia digital. Enquanto isso, o custo humano é igualmente alarmante. Centenas de milhares de indivíduos são traficados e forçados a trabalhar nesses complexos de golpes. Muitos são atraídos por ofertas de emprego fraudulentas, apenas para se encontrarem presos em condições semelhantes a prisões, obrigados a executar golpes on-line. “As operações de golpes são movidas por centenas de milhares de pessoas, muitas enganadas por anúncios fraudulentos on-line para empregos lucrativos de alta tecnologia e traficadas ilegalmente para complexos de golpes, onde são mantidas por gangues armadas em condições semelhantes a prisões e forçadas a executar golpes on-line”, afirmou o relatório.

Implicações financeiras globais

As redes criminosas desenvolveram esquemas complexos de lavagem de dinheiro para integrar seus ganhos ilícitos na economia global. Esses esquemas exploram vulnerabilidades nos sistemas financeiros em todo o Sudeste Asiático e nos principais centros financeiros mundiais. A escala da lavagem é vasta, com investimentos significativos em imóveis e outros ativos em regiões tão distantes como Europa e América do Norte. “Essa lavagem de dinheiro em escala industrial é prolífica em todo o Camboja, Laos, Malásia, Tailândia e Vietnã e em centros financeiros como Singapura, Hong Kong e Dubai.”

O papel complicado da China

As rigorosas leis anti-jogo da China empurraram suas redes de crime organizado para o Sudeste Asiático. Apesar dos esforços da aplicação da lei chinesa para conter essas atividades, a relação entre atores estatais chineses e essas redes criminosas permanece complexa. Enquanto Pequim tenta reprimir o jogo e a fraude, parece aproveitar essas redes para ganhos geopolíticos estratégicos, particularmente em países alinhados com a Iniciativa do Cinturão e Rota da China.

“A relação entre esses grupos criminosos e o governo chinês é um complexo confuso de incentivos mistos e oportunidade mútua”, afirmou o relatório.

Impacto nos Estados Unidos

Segundo o relatório, os EUA são uma das maiores vítimas desses golpes, com perdas estimadas em US$ 3,5 bilhões (€ 3,2 bilhões) somente em 2023. O Departamento de Justiça dos EUA recentemente indiciou indivíduos por lavagem de lucros de golpes, destacando o alcance dessas redes em solo americano. A ameaça vai além das perdas financeiras, minando a democracia e a governança enquanto compromete os interesses dos EUA em uma região do Indo-Pacífico estável e livre.

Recomendações de políticas 

O relatório do USIP enfatiza a necessidade de uma resposta internacional coordenada para desmantelar essas redes. As principais recomendações incluem coordenação internacional holística, coordenação do governo dos EUA, coleta de dados aprimorada e campanhas de conscientização pública.

Próximo evento da SiGMA: SiGMA Leste Europeu 2024, 2 – 4 de setembro. Encontre todos os detalhes aqui.