Отчет предполагает, что игровые счета используются для финансирования терроризма и игорного бизнеса, подверженного риску отмывания денег

Согласно отчету Швеции о национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, азартные игры в стране находятся на «самом высоком уровне угрозы» отмывания денег. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что различные игровые счета использовались для финансирования терроризма. В каталоге SiGMA собраны одни из самых надежных в отрасли, отмеченных нашим престижным Сертификатом доверия.

Этот отчет был составлен шведской группой по координации борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В нем говорится, что игорный бизнес часто подвергается риску эксплуатации по отмыванию денег.

Этот отчет пролил свет на Закон страны об азартных играх и призвал к изменениям в системах счетов и сейфовых ячеек. В настоящее время власти контролируют счета и сейфы при подозрении в отмывании денег, но не имеют полномочий контролировать это в отношении игровых счетов. Для противодействия отмыванию денег и максимального надзора было предложено, чтобы Шведская игровая инспекция контролировала и регулярно составляла отчеты об операторах. Закон Швеции об играх не разрешает переводы между игровыми счетами, хотя некоторые нашли способ переводить деньги другими способами, например, через покерные проигрыши. В большинстве случаев это делается намеренно игроком.

Роуд-шоу SiGMA – Манила:

Роуд-шоу SiGMA набирает обороты; Теперь виртуальный веб-семинар будет проходить в новой юрисдикции каждый месяц, ориентируясь на глобальную программу, состоящую из сложных тем конференции и небольшую, но оживленную выставочную площадку. Следующим шагом SiGMA Group станет Манила 5 мая. Мероприятие по заключению сделок – это эксклюзивная возможность установить связи и предоставить ракетное топливо для вашего бизнеса, независимо от того, являетесь ли вы оператором, партнером или поставщиком. Азиатский рынок созрел для освоения. Роуд-шоу SiGMA предназначено для опытных, дальновидных бизнесменов, надеющихся получить выход в регион.  сейчас и присоединяйтесь к нам в течение двух увлекательных часов, наполненных информативным контентом конференции и новыми возможностями для бизнеса.