Европейский совет утвердил новый пакет мер ЕС, направленных на борьбу с отмыванием денег (AML). Завершение законодательного процесса позволило унифицировать подход к борьбе с финансовыми преступлениями в рамках ЕС. Европейская ассоциация игорного и ставочного бизнеса (EGBA) этот шаг и отметила его как важный, подчеркнув преимущества для операторов онлайн-гемблинга. Новые правила, которые начнут действовать через три года после публикации в Официальном журнале ЕС, предусматривают создание Европейского органа по борьбе с отмыванием денег (AMLA) во Франкфурте. AMLA будет наделен прямыми и косвенными полномочиями для контроля за соблюдением норм AML и будет сотрудничать с национальными органами AML.

Ключевые новшества и изменения в регулировании

В пакет входит Шестая директива по борьбе с отмыванием денег, определяющая полномочия национальных органов AML, включая доступ к реестрам бенефициарных владельцев. Также новый Регламент по борьбе с отмыванием денег (AMLR) устанавливает требования к должной осмотрительности, прозрачности бенефициарных владельцев и другие меры, в том числе порог в 2000 евро для проверок игроков онлайн-гемблинга. Одно из основных изменений — создание единого формата отчетов о подозрительных сделках (STR), что обеспечит унификацию требований по всему ЕС и сократит административные затраты операторов.

Положительная реакция EGBA

EGBA активно готовится к внедрению изменений, разработав отраслевые руководства по борьбе с отмыванием денег, основанные на оценке рисков. Члены EGBA, к которым относятся крупнейшие операторы онлайн-гемблинга в Европе, уже начали применять эти руководства и планируют их обновление в соответствии с окончательной версией законодательства ЕС. Доктор Екатерина Хартманн, директор по правовым и регуляторным вопросам в EGBA, подчеркнула активное участие ассоциации в процессе пересмотра правил AML на уровне ЕС и выразила уверенность в том, что новые правила принесут значительные преимущества операторам, особенно тем, кто работает в нескольких юрисдикциях. «‎Мы приветствуем завершение нового пакета мер по борьбе с отмыванием денег. EGBA активно участвовала в пересмотре правил AML на уровне ЕС и уверена, что новые нормы окажут существенную поддержку операторам онлайн-гемблинга в Европе. Особенно это важно для тех, кто работает в нескольких странах, так как нововведения обеспечивают единый регуляторный подход во всех государствах-членах ЕС. С введением новых правил EGBA обновит свои отраслевые руководства по AML для соответствия актуальным требованиям. Подписавшись на руководства, операторы смогут подготовиться к предстоящим изменениям и присоединиться к нашим усилиям в активной и конструктивной борьбе с отмыванием денег в ЕС», — отметила доктор Хартманн. EGBA призывает всех операторов онлайн-гемблинга, находящихся в ЕС, принять участие в отраслевых руководствах по AML, чтобы способствовать коллективному подходу к выполнению нормативных требований и борьбе с отмыванием денег.

Саммит SiGMA Восточная Европа

Подробнее о последних обновлениях и тенденциях в индустрии, от новостей регулирования до новейших инноваций, вы сможете узнать на предстоящем саммите SiGMA Восточная Европа, который пройдет в Будапеште с 2 по 4 сентября.