Филиппины остаются в «сером списке» FATF и могут выйти из него к 2025 году   

Филиппины не смогли выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в этом году, но, по сообщениям, устранили ранее выявленные недостатки, что может позволить стране выйти из списка в 2025 году.

FATF, глобальная надзорная организация по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, подтвердил в от 25 октября 2024 года, что Филиппины выполнили все 18 пунктов своего плана действий, необходимых для выхода из «серого списка» в следующем году. Эти реформы, если они будут поддержаны, могут облегчить доступ к финансовым операциям для филиппинцев, особенно для работающих за границей (OFWs), делая их быстрее и дешевле.

«На этой неделе Филиппины приблизились к выходу из списка наблюдения по противодействию отмыванию денег к 2025 году, что откроет возможности для филиппинцев, особенно для OFWs, проводить более быстрые и дешевые денежные переводы и другие операции», — Совет по борьбе с отмыванием денег Филиппин (AMLC).

FATF подтвердила, что визит на место от Совместной группы Азиатско-Тихоокеанского региона (APJG) запланирован на начало следующего года для проверки устойчивости этих реформ.

The first FATF Plenary under the Presidency of has concluded, outcomes include the adoption of assessments of Argentina & Oman, and proposed revisions to the standards related to FATF’s ongoing focus on financial inclusion.
More at :

— FATF (@FATFNews)

Реформы для укрепления финансовой безопасности  

Основой прогресса Филиппин стала серия реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. FATF в своем обзоре подчеркнула важные направления, такие как надзор, основанный на оценке рисков, расширенный доступ правоохранительных органов и применение строгих санкций к нелегальным операторам переводов. В частности, страна внедрила надзор, основанный на рисках, для нефинансовых бизнесов и профессий, применила меры против отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CTF) для смягчения рисков, связанных с казино, и установила новые требования к регистрации для услуг по передаче денежных средств.

FATF отметила эти достижения, заявив, что Филиппины продемонстрировали «увеличение использования финансовой разведки и увеличение числа расследований и судебных преследований за отмывание денег в соответствии с рисками». Кроме того, Филиппины показали «повышение эффективности целевых финансовых санкций» в областях финансирования терроризма и распространения, что особенно важно для FATF.

Высокий уровень государственной приверженности  

Высокая приверженность правительства Филиппин стала важным фактором для продвижения этих реформ. В июле прошлого года президент Фердинанд Маркос-младший приказал разработать комплексную стратегию по противодействию отмыванию денег, реорганизовав межведомственную рабочую группу, включив финансирование терроризма в её повестку.

«Этот этап свидетельствует о напряженной работе и координации между государственными органами. Это отражает нашу сильную приверженность соответствию строгим стандартам FATF и долгосрочной защите нашей финансовой системы. Мы уверены, что наш прогресс будет подтвержден во время визита на место», — заявил исполнительный секретарь Лукас Берсамин, председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).

Правительство также издало Исполнительный указ №33 и Меморандум №37 для ускорения соблюдения требований AML и CTF в различных ведомствах. Эти приказы способствуют внедрению Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением на 2023-2027 годы, объединяя усилия таких органов, как Центральный банк Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas) и Антитеррористический совет, для противодействия незаконной финансовой деятельности.

Финальная проверка ожидается в 2025 году  

Совместная группа Азиатско-Тихоокеанского региона FATF проведет проверку на месте в начале следующего года, чтобы подтвердить, соответствуют ли улучшения AML и CTF на Филиппинах строгим требованиям парижского надзорного органа.

«Мы должны продолжать наши усилия, чтобы обеспечить внедрение и устойчивость реформ», — отметил Берсамин. «Создание устойчивой системы AML/CTF критически важно для защиты нашей финансовой системы и экономики от незаконной деятельности».

Вместе с Филиппинами в «серый список» FATF, требующий усиленного мониторинга, входят и другие страны. В октябре FATF добавила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар и Ливан в этот список, в то время как Сенегал успешно вышел из него. В «черном списке» FATF, который остается неизменным, по-прежнему значатся Северная Корея, Иран и Мьянма.