Министерство юстиции Филиппин (DOJ) выразило оптимизм относительно шансов страны на исключение из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), после почти пяти лет усиленного мониторинга.

По словам заместителя министра юстиции Джесси Гермогенеса Андреса, Филиппины успешно выполнили большинство требований FATF, и остались всего три нерешённых вопроса, которые, как ожидается, будут устранены до следующей оценки FATF.

Филиппины были включены в серый список FATF из-за опасений по поводу их способности эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. В последние годы страна предприняла значительные усилия для выполнения 18 ключевых задач, необходимых для исключения из списка.

На данный момент Филиппины выполнили 15 из этих задач. Три оставшиеся направления требуют улучшения: усиление контроля за джанкет-операциями в казино, укрепление трансграничного валютного контроля и увеличение числа дел, связанных с финансированием терроризма, переданных в суд. Эти области были рассмотрены в недавнем отчете, представленном филиппинскими властями, которые уверены, что их усилия соответствуют стандартам FATF для исключения из серого списка.

Защита интеллектуальной собственности усиливает борьбу с отмыванием денег  

Помимо акцента на реформы в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), Национальный комитет по правам интеллектуальной собственности (NCIPR) заявил о значительных успехах в защите интеллектуальной собственности (IP), что способствует стремлению страны выйти из серого списка FATF. Борьба с подделками и пиратством, которые часто связаны с организованной преступностью, помогла укрепить общую систему AML в Филиппинах. В 2023 году комитет изъял контрафактную продукцию на сумму более 35 млрд филиппинских песо (€560,4 млн), продемонстрировав решимость пресечь незаконную торговлю. Эти усилия также улучшили позиции страны в глобальной борьбе с отмыванием денег.

Оценка FATF и экономические последствия  

Предстоящая оценка FATF в октябре станет решающей для финансовой репутации Филиппин. Успешный выход из серого списка не только укрепит доверие инвесторов, но и повысит устойчивость страны перед финансовыми преступлениями. Министерство юстиции совместно с Советом по борьбе с отмыванием денег (AMLC) продолжает следовать принципам долгосрочного соблюдения международных стандартов AML/CTF. Успешное выполнение требований FATF станет значимой вехой, укрепив международный авторитет страны и открыв новые возможности для увеличения иностранных инвестиций.