Отчет USIP: мошенничество в сфере азартных игр в Юго-Восточной Азии — растущая угроза

Jenny Ortiz June 11, 2024

Юго-Восточная Азия превратилась в крупнейший узел международной преступности, главным образом, из-за групп, возникших в Китае. USIP указывает, что такая деятельность угрожает порядку и безопасности во всем мире.

Эпицентр: Мьянма, Камбоджа и Лаос

Мьянма, Камбоджа и Лаос стали главными плацдармами для преступников, которые маскируют свои действия под законный бизнес в виде казино и курортов, при этом пользуясь поддержкой местных коррумпированных элит и защитой вооруженных групп. Это существенно осложняет работу правоохранительных органов.

«Результативное исследование показывает, как эти сети использовали свою власть и влияние для создания сети мошеннических структур в регионе, в частности, в Мьянме, Камбодже и Лаосе, а также вовлекали большинство других стран региона в свои операции и способы заработка», — говорится в отчете.

Финансовые последствия и человеческие жертвы

К концу 2023 года преступные синдикаты украли почти $64 млрд (€59,4 млрд) по всему миру. Эти сети эволюционировали из слабо регулируемых казино и онлайн-платформ для азартных игр в 90-х годах в сложные сети, использующие цифровые технологии. В то же время ситуация с нарушением прав человека вызывает серьезное беспокойство. Сотни тысяч людей становятся жертвами торговли и вынуждены работать в мошеннических структурах. Их привлекают ложными обещаниями о хорошо оплачиваемой работе, но в итоге оказываются в условиях, сравнимых с тюремными, где им приходится заниматься онлайн-мошенничеством. Как отмечается в отчете, мошеннические операции включают в себя работу сотни тысяч людей, которых обманывают с помощью фиктивных объявлений о высокотехнологичных вакансиях. Этих людей нелегально перемещают в места, где вооруженные группировки держат их в условиях, напоминающих заключение, и принуждают к участию в интернет-мошенничестве.

Глобальные финансовые последствия

Преступные организации создали сложные методы для включения своих незаконно полученных доходов в мировую экономику через отмывание денег. Эти методы эксплуатируют уязвимости в финансовых системах Юго-Восточной Азии и ведущих мировых финансовых центрах. Объемы отмывания денег велики, с крупными инвестициями в недвижимость и другие активы в регионах, таких как Европа и Северная Америка. В отчете утверждается, что масштабное отмывание денег широко распространено в Камбодже, Лаосе, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, а также в таких финансовых центрах, как Сингапур, Гонконг и Дубай.

Сложная роль Китая

Строгие китайские законы, запрещающие азартные игры, вынудили его организованные преступные группировки переехать в Юго-Восточную Азию. Несмотря на активные действия правоохранительных органов Китая по подавлению такой деятельности, связи между китайскими государственными структурами и преступными сетями остаются запутанными. В то время как Пекин старается искоренить азартные игры и мошенничество, он, по всей видимости, использует эти сети для достижения стратегических геополитических целей, особенно в странах, участвующих в инициативе «Пояс и путь». В отчете отмечается, что взаимоотношения между этими преступными группами и китайским правительством представляют собой сложную сеть взаимных интересов и выгод.

Влияние на Соединенные Штаты

Отчет указывает, что США сильно пострадали от этих мошеннических схем, потеряв около $3,5 млрд (€3,2 млрд) в 2023 году. Департамент юстиции США недавно выдвинул обвинения по фактам отмывания доходов от мошенничества, что подтверждает наличие этих преступных сетей внутри страны. Угроза этих действий выходит за рамки прямых финансовых потерь, ослабляя основы демократии и управления, а также нарушая интересы США в поддержании стабильности и свободы в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна.