พันล้านในสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์เสมือนอื่น ๆ ถูกเคลื่อนย้ายผ่านมอลตาในช่วงยุคเกาะบล็อคเชน

เกี่ยวกับ E60 พันล้านใน สกุลเงินดิจิตอลและสินทรัพย์เสมือนอื่น ๆ ถูกย้ายผ่านหมู่เกาะมอลตาเมื่อมอลตาได้รับการประกาศครั้งแรกว่าเป็นเกาะบล็อคเชนและ “การควบคุมยังคงถือว่าหละหลวม” รายงานข่าวเกี่ยวกับพอร์ทัล Times of Malta ที่อ้างสิทธิ์เมื่อวานนี้

รายงานที่เขียนโดยนักข่าว Ivan Martin อธิบายว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงเวลาที่กรอบการกำกับดูแลไม่เข้มงวดเหมือนในปัจจุบัน และเมื่อบริษัทคริปโตยังคงดำเนินงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ภายใต้สิ่งที่พอร์ทัลข่าวอธิบายว่าเป็น “ช่วงเวลาชั่วคราวที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นานถึงหนึ่งปี”

ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินได้ส่งสัญญาณเตือนมาตั้งแต่ปี 2017 ส่งผลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่ามอลตาจะหลีกเลี่ยงการถูกจัดอยู่ในรายชื่อเขตอำนาจศาลที่ไม่น่าไว้วางใจโดย Financial Action Task Force ชะตากรรมของมอลตายังคงอยู่ในความสมดุล เนื่องจากผู้ประเมินกองกำลังปฏิบัติการทางการเงินยังคงให้คำตัดสินขั้นสุดท้ายในเรื่องนี้ ส่วนอื่น ๆ ของสื่อได้อ้างว่าเพื่อรับประกันสุขภาพทางการเงินที่สะอาดมอลตาจะต้องก้มศีรษะและยอมรับคำจำกัดความการพนันกีฬาที่เสนอโดยสหภาพยุโรปโดยให้สัตยาบันอนุสัญญา Macolin หากสิ่งนี้เกิดขึ้น บริษัทพนันกีฬาที่อยู่ในมอลตาอาจพบว่าตนเองมีตลาดที่ลดลง เนื่องจากคำจำกัดความดังกล่าวทำให้ลูกค้าออกจากเขตอำนาจศาลซึ่งการพนันกีฬาจะถือว่าผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งสหภาพยุโรปว่ามอลตาได้ดำเนินการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่แล้วในความพยายามที่จะควบคุมการฟอกเงิน ที่มา: TimesofMalta