หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งกับ SkyCity Entertainment เกี่ยวกับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากการต่อต้านการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ผู้ดำเนินการในนิวซีแลนด์เตือนว่าหากศาลรัฐบาลกลางยอมรับผลการค้นพบของรายงานธุรกรรมและการวิเคราะห์ของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายของบริษัทอาจเป็น “ส่วนประกอบสำคัญ” กล่าวว่าเข้าใจดีที่ AUSTRAC ยังไม่ได้ระบุระดับการลงโทษที่ต้องการ การดำเนินการของ AUSTRAC เป็นไปตามการสอบสวนผู้ให้บริการคาสิโนของออสเตรเลียทั้งหมดที่เริ่มในเดือนกันยายน 2019 ผลจากการสอบสวนนั้น, SkyCity ได้รับแจ้งในเดือนมิถุนายนปีนั้นว่าเป็นเรื่องของการสอบสวนการบังคับใช้

หน่วยงานกำกับดูแลเมื่อปลายเดือนที่แล้วยังกล่าวอีกว่าได้ยื่นฟ้องทางแพ่งกับผู้ดำเนินการคู่แข่ง Star Entertainment Group

ในประกาศเมื่อวันพุธ AUSTRAC กล่าวว่าคาสิโน Adelaide ของ SkyCity ได้แสดง “การไม่ปฏิบัติตามอย่างร้ายแรงและเป็นระบบ” กับกฎหมาย AML ของออสเตรเลียและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

“การสอบสวนของ AUSTRAC ระบุถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่ SkyCity ล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสม” Peter Soros รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AUSTRAC กล่าว “SkyCity ล้มเหลวในการพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม AML/CTF ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ทำให้มีความเสี่ยงที่จะถูกแสวงหาประโยชน์ทางอาญา” Soros สกล่าวว่าความล้มเหลวทำให้ SkyCity Adelaide เปิดกว้างต่อการแสวงประโยชน์ทางอาญา หน่วยงานกำกับดูแลกำลังทำงานร่วมกับบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามพันธกรณีในอนาคต อุตสาหกรรมคาสิโนของออสเตรเลียอยู่ในจุดสนใจด้านกฎระเบียบตั้งแต่สารคดีเชิงสืบสวนในปี 2019 เปิดเผยความล้มเหลวร้ายแรงที่ Crown Resorts รายงานดังกล่าวก่อให้เกิดการสอบถามด้านกฎระเบียบในรัฐที่ Crown ดำเนินการ ซึ่งทั้งหมดพบว่าผู้ดำเนินการไม่เหมาะสมที่จะถือใบอนุญาต จากนั้นจึงขยายการสอบสวนให้ครอบคลุม Star Entertainment และอุตสาหกรรมในวงกว้าง