Spillemyndigheden ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเดนมาร์ก ได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงรายชื่อเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงของ Financial Action Task Force (FATF) การดำเนินการครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ภายในอุตสาหกรรมการพนัน
การรักษาความปลอดภัยระบบการเงิน
FATF ซึ่งก่อตั้งในปี 1989 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Groupe d’action financière (GAFI) มีหน้าที่หลักในการปราบปรามการฟอกเงิน ต่อมาในปี 2001 หน้าที่ของ FATF ได้ขยายขอบเขตออกไปรวมถึงการแก้ไขปัญหาการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย เพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงินระดับโลก FATF จึงได้เผยแพร่รายชื่อเขตอำนาจศาลที่อัปเดตแล้ว โดยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (greylist) หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (blacklist)
เลบานอนเข้าร่วมบัญชีเทาของ FATF
การอัปเดตล่าสุดพบว่าเลบานอนถูกเพิ่มเข้าในบัญชีเทาของ FATF ซึ่งรวมถึงเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเนื่องจากจุดอ่อนในกรอบการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย (CFT) ประเทศที่อยู่ในบัญชีเทากำลังดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ แต่กำหนดให้ธุรกิจต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการการพนันต้องเพิ่มการตรวจสอบความรอบคอบของลูกค้า (EDD)
ณ ขณะนี้ บัญชีเทาประกอบด้วยแอลจีเรีย แองโกลา บัลแกเรีย บูร์กินาฟาโซ แคเมอรูน ไอวอรีโคสต์ โครเอเชีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เฮติ เคนยา เลบานอน มาลี โมนาโก โมซัมบิก นามิเบีย ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ซูดานใต้ ซีเรีย แทนซาเนีย เวเนซุเอลา เวียดนาม และเยเมน
ในขณะเดียวกัน บัญชีดำยังรวมถึงประเทศต่างๆ เช่น เกาหลีเหนือ อิหร่าน และเมียนมาร์ ซึ่งถูกมองว่าไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในโครงการต่อต้านการฟอกเงินและปราบปรามการฟอกเงินระดับโลก ผู้ประกอบการการพนันจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อกับเขตอำนาจศาลที่อยู่ในบัญชีดำโดยสิ้นเชิง
ผลกระทบต่อตลาดการพนัน
การแจ้งเตือนของ Spillemyndigheden เกิดขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมการพนันของเดนมาร์กมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยลดลงเกือบ 3 เปอร์เซ็นต์ การลดลงดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณของความระมัดระวังของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นและการตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมทางการเงิน
เหตุใดการตรวจสอบความรอบคอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจึงมีความสำคัญ
การตรวจสอบความรอบคอบของลูกค้าอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจจับและป้องกันการก่ออาชญากรรมทางการเงิน โดยเกี่ยวข้องกับการระบุลูกค้าจากเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง การติดตามธุรกรรมอย่างใกล้ชิด และการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
ผู้ประกอบการการพนันสามารถลดความเสี่ยงและเสริมสร้างชื่อเสียงในตลาดที่มีการแข่งขันได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ FATF สำหรับผู้ประกอบการชาวเดนมาร์ก การรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของ Spillemyndigheden ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการพนันที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
เข้าร่วม SiGMA ยูเรเซีย ที่จัดขึ้นในดูไบตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2025
