ฟิลิปปินส์ไม่สามารถออกจากรายชื่อเทาของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ได้ในปีนี้ แต่มีรายงานว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะออกจากรายชื่อได้ในปี 2025
FATF ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบระดับโลกด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ได้ยืนยันใน ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2024 ว่าฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้ง 18 ข้อ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกจากบัญชีเทาในปีหน้า หากยังคงปฏิรูปเหล่านี้ต่อไป ชาวฟิลิปปินส์จะได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมทางการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และคุ้มทุนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFW)
“สัปดาห์นี้ ฟิลิปปินส์เข้าใกล้การออกจากรายชื่อเฝ้าระวังการฟอกเงินภายในปี 2025 ซึ่งจะเปิดทางให้ชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะคนงานฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ได้รับประโยชน์จากการโอนเงินและธุรกรรมอื่นๆ ที่เร็วขึ้นและถูกกว่า” สภาต่อต้านการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ (AMLC) กล่าวใน
FATF ยืนยันว่ากลุ่มร่วมเอเชีย/แปซิฟิก (APJG) จะมีการกำหนดวันเยี่ยมชมสถานที่ในช่วงต้นปีหน้า เพื่อตรวจยืนยันความยั่งยืนของการปฏิรูปเหล่านี้
ปฏิรูปเพิ่มการคุ้มครองทางการเงิน กุญแจสำคัญในความก้าวหน้าของฟิลิปปินส์ คือการปฏิรูปชุดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย โดยการตรวจสอบของ FATF เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญ เช่น การกำกับดูแลตามความเสี่ยง การเข้าถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น และการกำหนดมาตรการลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ประกอบการโอนเงินผิดกฎหมาย ในจำนวนนี้ ประเทศได้ดำเนินการกำกับดูแลตามความเสี่ยงสำหรับธุรกิจและอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่กำหนด ใช้การควบคุมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบเล่นคาสิโน และกำหนดข้อกำหนดการลงทะเบียนใหม่สำหรับบริการโอนเงินและมูลค่า
FATF สังเกตเห็นถึงความสำเร็จดังกล่าว โดยระบุว่าฟิลิปปินส์ได้แสดงให้เห็นถึง “การเพิ่มขึ้นของการใช้ข่าวกรองทางการเงินและการสืบสวนและดำเนินคดี ML [การฟอกเงิน] ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง” นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังแสดงให้เห็นถึง “การเพิ่มประสิทธิภาพของการคว่ำบาตรทางการเงินที่กำหนดเป้าหมาย” ทั้งในด้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและการสนับสนุนการแพร่กระจายอาวุธ ซึ่งเป็นด้านที่ FATF ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลระดับสูง ความมุ่งมั่นระดับสูงของรัฐบาลฟิลิปปินส์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในการปฏิรูปเหล่านี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ประธานาธิบดี Ferdinand Marcos Jr. ได้สั่งการให้มีกลยุทธ์ต่อต้านการฟอกเงินอย่างครอบคลุม โดยได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อให้รวมเงินทุนต่อต้านการก่อการร้ายไว้ในวาระการประชุม
“ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานหนักและการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราในการบรรลุมาตรฐานอันเข้มงวดของ FATF และการรับประกันการปกป้องระบบการเงินของเราในระยะยาว เราเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าครั้งนี้จะได้รับการยืนยันในระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่” Lucas Bersamin เลขาธิการบริหารและประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้ายแห่งชาติ (AML/CTF) กล่าว
รัฐบาลยังได้ออกคำสั่งบริหารฉบับที่ 33 และหนังสือเวียนฉบับที่ 37 เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการฟอกเงินในทุกหน่วยงาน คำสั่งเหล่านี้บังคับใช้กลยุทธ์ระดับชาติในการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์สำหรับปี 2023-2027 ส่งผลให้หน่วยงานและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น บังโกเซ็นทรัลฟิลิปปินส์และสภาต่อต้านการก่อการร้าย ร่วมมือกันปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
การตรวจสอบขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นในปี 2025 การตรวจสอบภาคสนามของกลุ่มร่วมเอเชีย/แปซิฟิกของ FATF ในช่วงต้นปีหน้าจะยืนยันว่าความก้าวหน้าใน AML และ CTF ของฟิลิปปินส์เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดขององค์กรเฝ้าระวังที่มีฐานอยู่ในกรุงปารีสหรือไม่
“เราต้องดำเนินความพยายามต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิรูปของเราได้รับการดำเนินการและยั่งยืน” เบอร์ซามินกล่าว “การสร้างระบบต่อต้านการฟอกเงิน/ปราบปรามการฟอกเงินที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องระบบการเงินและเศรษฐกิจของเราจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”
นอกจากความก้าวหน้าแล้ว ฟิลิปปินส์ยังเข้าร่วมกับประเทศอื่นๆ ในบัญชีดำของ FATF ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น ในเดือนตุลาคมนี้ FATF ได้เพิ่มแอลจีเรีย แองโกลา โกตดิวัวร์ และเลบานอนเข้าไปในบัญชีดำ ขณะที่เซเนกัลก็ออกจากบัญชีดำได้สำเร็จ บัญชีดำของ FATF ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ เกาหลีเหนือ อิหร่าน และเมียนมาร์
