ฟิลิปปินส์พร้อมที่จะออกจาก “บัญชีสีเทา” ของ Financial Action Task Force (FATF) เร็วๆนี้ แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญกับกิจกรรมการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกม ตามที่ผู้อำนวยการอาวุโสของ Moody’s Choon Hong Chua กล่าว   ในการให้สัมภาษณ์กับ Business World ของสื่อฟิลิปปินส์ Chua ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการอาชญากรรมทางการเงินประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และตะวันออกกลาง เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) การควบคุม 

ในเดือนกุมภาพันธ์ FATF ออกรายการสีเทาซึ่งรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วย และระบุว่าการรวมอยู่ในรายการหมายความว่าประเทศยังอยู่ภายใต้ “การติดตามที่เพิ่มขึ้น” โดยเฉพาะความคืบหน้าในการแก้ไขภายในกรอบเวลาที่ตกลงกัน ข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์บางประการในการป้องกันประเทศ เงินสกปรกและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

หน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินซึ่งมีฐานอยู่ในปารีส ซึ่งประชุมกันปีละสามครั้ง ได้ทบทวนสถานะของฟิลิปปินส์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าประเทศนี้จะได้รับการอุทธรณ์ แต่ก็ยังคงอยู่ในรายชื่อสีเทาเนื่องจากความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการกำกับดูแลธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (DNFBP) ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงภาคส่วนต่างๆ เช่น คาสิโน อสังหาริมทรัพย์ กฎหมาย และการบัญชี 

มาตรการ AML/CFT ที่เข้มงวดขึ้น 

Chua ชี้ให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/CFT ที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ความพยายามของประเทศในการปรับปรุงการกำกับดูแลทางการเงินและกรอบการกำกับดูแลได้รับการมองในเชิงบวก ซึ่งมีส่วนทำให้มีศักยภาพที่จะถอดออกจากบัญชีสีเทาของ FATF 

ภาคการเล่นเกมและการฟอกเงิน 

แม้จะมีการปรับปรุงเหล่านี้ แต่ภาคเกมยังคงเป็นข้อกังวลที่สำคัญสำหรับการฟอกเงินในฟิลิปปินส์ ประเทศนี้พบเห็นเหตุการณ์ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ คาสิโน และศูนย์พนันเกิดขึ้นสูง จากฐานข้อมูลของ Moody’s Grid ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในห้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเหตุการณ์ฟอกเงินที่โดดเด่นตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2023 ระหว่างปี 2022 ถึง 2023 เพียงอย่างเดียว มีเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 45 เปอร์เซ็นต์ 

จัดการอาชญากรรมและการหลอกลวง 

นอกเหนือจากการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมแล้ว การจัดการอาชญากรรม และการหลอกลวงที่ซับซ้อนยังส่งผลต่อแนวอาชญากรรมทางการเงินในฟิลิปปินส์อีกด้วย กิจกรรมเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับแผนการที่ซับซ้อนที่จัดตั้งขึ้นภายในประเทศ ซึ่งทำให้ความพยายามบังคับใช้ AML/CFT ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

ความพยายามของภาครัฐและเอกชน 

ประธานาธิบดี Ferdinand Marcos Jr. ได้สั่งการให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการถอดฟิลิปปินส์ออกจากบัญชีเทา นอกจากนี้ สภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) ยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนและดำเนินคดีกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย  Chua เน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของภาคเอกชนในการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/CFT และการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินและผู้มีส่วนได้เสียภาคเอกชนอื่นๆ ได้รับการกระตุ้นให้จัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสำหรับระบบ AML ที่มีประสิทธิภาพและเป็นดิจิทัลมากขึ้น