คาสิโนเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อจัดการกับข้อกังวล AML เหล่านี้

Casino Malta ที่ตั้งอยู่ใน St Julian’s ถูกปรับ 229,000 ยูโร โดย Financial Analysis Intelligence Unit (FIAU) (หน่วยข่าวกรองการวิเคราะห์ทางการเงิน) สำหรับการละเลยที่จะรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย, FIAU ซึ่งรับผิดชอบในการบังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินในมอลตาพบว่าคาสิโนที่เป็นเจ้าของโดย Eden Leisure Gaming ได้กระทำความล้มเหลวอย่างร้ายแรงและเป็นระบบในความพยายามที่จะป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน

คาสิโน บนพื้นดิน (land-based) กล่าวกันว่าล้มเหลวในการรายงานกิจกรรมที่ถือว่าน่าสงสัย เช่น การอนุญาตให้ชายคนหนึ่งที่เผชิญข้อหาค้ายาเสพติดวางเดิมพันจำนวนมาก แม้ว่าเขาจะถูกสั่งระงับก็ตาม แม้ว่าคาสิโนจะอ้างว่าไม่ทราบถึงคำสั่งดังกล่าว แต่ก็ทราบดีว่าผู้เล่นกำลังเผชิญกับกระบวนการค้ายาเสพติดในศาล แต่ก็ยังไม่สามารถรายงานกิจกรรมต่อ FIAU ได้

พูดคุยกับ SiGMA News, คาสิโนมอลตาอ้างว่าในฐานะคาสิโนพวกเขา “รู้สึกประหลาดใจและผิดหวังกับระดับการลงโทษทางปกครองที่กำหนดขึ้นเนื่องจากระดับการลงทุนที่สำคัญในการปฏิบัติตามการอัปเดตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 5 ปีในพื้นที่ AML” คาสิโนได้ลงทุนในซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อช่วยเหลือและจัดการกระบวนการและเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนและกระบวนการ AML นั้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ในคำสั่งการปฏิบัติตาม”

FIAU พบว่าคาสิโนอนุญาตให้ซีอีโอของบริษัทที่มีสายสัมพันธ์กับตุรกีฝากเงินสดมากกว่า 1 ล้านยูโรจากบัญชีธนาคารที่แตกต่างกัน 8 บัญชี โดยไม่ได้รับเอกสารที่เหมาะสมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของผู้เล่น นอกจากนี้ บุคคลที่เปิดเผยทางการเมืองซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการติดสินบนและการหลีกเลี่ยงภาษีได้รับอนุญาตให้ทำการเดิมพันจำนวนมากโดยที่คาสิโนไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อ FIAU, นอกจากนี้ผู้เล่นที่มีภาษีค้างชำระ 500,000 ยูโรได้รับการจัดอันดับความเสี่ยงต่ำ แม้ว่าจะมีประวัติที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งบ่งชี้ว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษีก็ตาม แม้ว่า ได้วิจารณ์คาสิโนสำหรับการทนต่อการลดลงของเงินสดจำนวนมากโดยไม่ถามแหล่งที่มาของเงินเหล่านั้น ในการเยี่ยมชมการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนหน้านี้ บริษัทได้รับทราบการปรับปรุงที่ดำเนินการโดยทีม AML, ในเรื่องนี้โฆษกจาก Casino Malta กล่าวกับ SiGMA News: “เรายินดีที่ FIAU รับทราบการปรับปรุงที่ดำเนินการโดยทีม AML หลังจากการเยี่ยมชมการปฏิบัติตาม, เราจะประเมินรายงานกับที่ปรึกษากฎหมายของเราและจะตัดสินใจเลือกแนวทางของเรา ต่อไปในเรื่องนี้”