เจ้าหน้าที่ชาวดัตช์ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง ZKasino การจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัย 26 ปี ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ยักยอกเงิน และฟอกเงิน

แพลตฟอร์ม ZKasino ซึ่งเริ่มแรกนำเสนอตัวเองว่าเป็นนวัตกรรม ที่ใช้บล็อกเชน แพลตฟอร์มการพนันอยู่ภายใต้การตรวจสอบการดำเนินงานที่น่าสงสัย แพลตฟอร์มดังกล่าวสัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นคำสัญญาที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง สัญญาอันชาญฉลาดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มชี้ให้เห็นว่าไม่มีความตั้งใจที่จะคืนเงิน ทำให้เกิดธงสีแดงขึ้นในชุมชนนักลงทุน

สำนักงานข้อมูลทางการเงินและการสอบสวน (FIOD) ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 11.4 ล้านยูโร (12.2 ล้านดอลลาร์) ระหว่างการจับกุม ทรัพย์สินที่ถูกยึด ได้แก่ สกุลเงินดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ และรถยนต์หรูหรา นี่เป็นการจับกุมครั้งแรกในคดีฉ้อโกงของ ZKasino ซึ่งมีรายงานว่านักลงทุนสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลไปอย่างน้อย 33 ล้านดอลลาร์

การเปิดโปงการหลอกลวง

แพลตฟอร์มดังกล่าวเปิดตัวเมื่อวันที่ 20 เมษายน โดยดึงดูด Ether (ETH) มากกว่า 10,515 ตัวจากนักลงทุนมากกว่า 10,000 ราย อย่างไรก็ตาม ความกังวลของนักลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อธุรกรรมออนไลน์เปิดเผยว่า ZKasino ได้ย้าย 10,515 ETH ทั้งหมดไปยังโปรโตคอล Lido slogging นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังได้เปลี่ยนแปลงข้อความบนเว็บไซต์ โดยลบข้อความที่รับรองนักลงทุนว่า ETH ของพวกเขา “จะถูกส่งคืน” นอกเหนือจากความขัดแย้งแล้ว ZKasino ได้ประกาศในโพสต์เมื่อเดือนมีนาคมว่าได้ปิดรอบการลงทุน Series A ด้วยมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการแลกเปลี่ยนคริปโต MEXC และบริษัทร่วมทุน Big Brain Holdings และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม Big Brain Holdings ชี้แจงในภายหลังว่าไม่ได้ลงทุนใน ZKasino โดยระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็น “การฉ้อโกง” ในขณะที่ตัวตนของผู้ต้องสงสัยยังคงไม่ได้รับการยืนยัน แต่การเก็งกำไรก็มีมากมายในชุมชนคริปโต ขยายเวลาควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยออกไปอีก 14 วัน เพื่อสอบสวนต่อไป เมื่อเป็นกรณีนี้ ความเสี่ยงและความท้าทายในโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของการพนันออนไลน์และสกุลเงินดิจิทัลจำเป็นต้องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง กรณี ZKasino เป็นเรื่องราวเตือนใจสำหรับนักลงทุน โดยเน้นถึงความสำคัญของความรอบคอบและการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบในพื้นที่คริปโต