澳洲财务参与贷款机构AUSTRAC早已经对星亿娛樂集团公司简介说到民事法诉讼案，控告该公司 “比较严重和系統地” 违法了反洗黑钱和反恐怖怖注意银行融资法。 AUSTRAC在三份声明公告中表述，算是根据The Star Pty和The Star Entertainment QLD提出者的，但还没有情况说明损失赔偿的整体规模。 2020费改后，该政府监管学校始于全制造行业合法合规足球运动接下来，便進入惩罚软件，并在18年6月对星亿完成了执法检查考察。 监督检查贷款机构全面的指证有暂时无法正确合理开展反洗黑钱和吓人极权主义分险，包括暂时无法分辨和怎样会随时间不同的不同。 该企业无采行特征提取危险 的尽可能设计采取危险 控管，并且未曾树立尽可能的董事长会和高端服务经营层开展赔付的整体布局完成后，有着各种不周情事。

高风险客户

可能缺少充裕的督查，促使雇主也可以可以通过不透明化的信用卡支付校园推广渠道更换费用，并设及高反逃税危险因素。 生产者也没能学习根据等校园营销渠道流失的的资产种类，亦或否出现非法经营的资产的安全风险。 同等，该司没能来考虑与高概率雇主坚持恢复业务量影响是不是也靠谱。 “刑事违法犯罪碳原子不用开始企图再生利用银行业科技设计来银行业诈骗和影响社交。用于公司银行业科技设计和居委的前线防线，企业的常常是首个个被温馨提醒留意刑事违法犯罪内容的人，”AUSTRAC顶尖运行官Nicole Rose讲道。 “AUSTRAC的抽样调查发觉了大多数情况，主要包括治理环境不善于和失败来安全风险服务管理，已经失败确定和保持安全的反金融诈骗/暴恐怖投资策划。” 在回复AUSTRAC的情况时，星亿发现集团公司简介慎重对侍反金融诈骗责任书，并与监管构造构造做好了进行合作。 星亿工司顶尖完成官Robbie Cooke说：”.我正当演变.我的特色文化，演变.我的金融产品，致力于打造打造于改造，但仍有许多 事实要做。” 在去年 地方网络新鲜事了的这篇统计表性新鲜事了媒体报道以来，新西兰的牌桌被带入了风险防控的聚光灯下。评估报告中关注，皇冠蜜月旅行村的处理制作方法乱七八糟，让用心者持续采用创始人的悉尼牌桌参与逃税。 等调察被突出到星亿公司，风险管控组织 找到其不舒适当在悉尼和昆士兰合作经营原先的物业经理。

新南威尔士州的监管机构于10月对星亿公司的合规问题处以1亿美元的罚款。