카지노사이트

FIAU风险评估问卷填写指引

Content Team February 21, 2023
FIAU安全风险监测问卷设计填写内容试行
马耳他网上博彩工作管理处已向各种持牌者冒出通知格式,将出具详细分析的实施办法帮忙填表将光临的202几年概率评诂问卷设计(REQ)。 有关的信息多方需要末尾执行期202四年4月1日前进行并发布监测调查表表。该合规经营与监察的的风险监测调查表表将由马耳他互联网金融间谍定性分析部(FIAU)推新。 各种有关的方将就能够按时导出抽样观察问卷调查报告设计观察,筹备好需提交问题,并在到年份实质交。接收到抽样观察问卷调查报告设计观察的各种有关的方只能查询网站该指导意见,协助执行修改工作上。 马耳他体育投注标准化管理处号召体育投注营销商遵循载止起止日期,违约提高应该遇到FIAU人事部门处罚决定。

关于 多方面可进FIAU官方主页检查。

FIAU

马耳他金融经济谍报研究监管部门乃至每一位员工是不同《以防止洗黑钱法》(《马耳他法律解释》第573章)设立的政府性培训机构,重要复杂获取、翻整、正确处理、研究及传播媒介数据以遏制洗黑钱和支助恐布实用主义的手段。该监管部门乃至每一位员工亦复杂监测站关联民法典要求的严格遵守情况下。

马耳他博彩管理局

马耳他搏彩管理系统局(MGA,前生为幸运飞艇网和搏彩局,缩写英文为LGA)是马耳他主城区内的搏彩监督管理部门,责任人监督管理各种各样的方式的搏彩移动,包扩实体型赌厅、休闲娱乐和小游戏机、购彩站、幻象体育足球和幸运飞艇网及网上B2B与B2C服务性。

카지노사이트相关的文章:
MGA向运营商释出违规申报机会

为您推荐
바카라사이트 온라인카지노 온라인카지노