该赌场将就解决这些反洗钱问题的最佳行动解决方案寻求法律指导

位于圣朱利安的Casino Malta因疏于向金融分析情报组（FIAU）回报潜在的可疑活动，而被罚款22.9万欧元。FIAU主司在马耳他执行反洗钱措施，该机构发现，由Eden Leisure Gaming公司持有的这家赌场在预防金融犯罪方面存在严重和系统性失误。

相传，这所直营牌桌不曾采取已被归入疑似病例的工作展开收益，这种情事主要包括充许当名因制毒罪嫌遭提起民事案件的男性下大额、输赢，而他已遭受解封令的规定。似乎该牌桌宣称茫然不晓得有该类运行命令，但相对该游戏玩家正前方临制毒民事案件一案，该市场网络运营商显示知晓，却仍也没有向FIAU收益等等工作。

Casino Malta在接手SiGMA事件请教时称，充当二家赌厅，这些人 “对所施实的行政管理判罚总体水平感到高兴大吃一惊和感到失望，根据这些人在曾经5上半年，这些人以经为了让谨遵反洗黑钱有关于的所有的不断更新投资回报了大笔钱财。” 賭場股权投资了新的手机软件来同意和管理制度这一个环节，并征召了很多的人员，以确认反逃税小程序和环节严格规范遵守合规性指命中的规则。”

FIAU找到，该赌厅合法一位与西班牙有联系起来的工司顶尖履行官从五个不一样的的银行银行帐户存进大于50万欧的现钱，却没了领取有关的队友资金原因的酌情文件下载。 还有就是，这个被控告参入行贿和逃税的哲学游戏人物能够采用你来进行一大批购彩，而赌厅却沒有向科技金融情报员研究室利益钱英文潜在的的出现异常进行交易。不仅仅尽管，其它位拥用5万欧未收税款的朋友评为为低的风险分类，而朋友边上的劣质数据明确责任展现其曾参入过逃漏税。 尽量FIAU提出批评该赌厅以不会请示汇报这钱财源于的时候下直筒裤受到丰富钱财成本，但在以往的合法合规管理多方位考查中，FIAU对该反金融诈骗创业组织所做的改造表现批准。针对这毛病，Casino Malta讲演稿人向SiGMA内容表现：”企业很兴奋批准反金融诈骗创业组织在合法合规管理性多方位考查后所产生的改造。企业将与企业的法律规定培训顾问来评价该评估报告，并取决于企业在这毛病上的快速发展角度。”