南非正尽力于经由过程在2025年中期完成完整合规，插手金融步履出格任务组（FATF）“灰名单”。但是，虽然该国已作出严重尽力，仍存在一些缝隙，障碍了完整合适FATF规范。
在FATF对该国的初次评价及2023年后续报告以后，南非在反洗钱（AML）和反恐融资政策方面已获得了明显停顿，但赌场允许和羁系等题目依然存在。任务组的最新报告对该国在相干政策方面采用的办法赐与了必定。
南非财务部流露，FATF非洲结合小组的现场评价估计最早将在2025年5月停止，条件是该国能处置FATF提出的残剩倡议。
将来的远景若何？
若是评价成果主动，南非有能够在2025年6月前从FATF灰名单中被移除。但是，若是鄙人一次报告周期内未能知足FATF的规范，能够会耽误这一状况，最少持续至2025年10月。若是状况被耽误，将对该国的金融体系发生影响，并危险本地企业。
被参加灰名单对一个国度的金融生态体系有普遍影响。这包含该国的银行和金融机构在买卖下面临额定的查抄，从而致使买卖处置时候变慢。这类查抄对依靠频仍的大额存存款的行业，如博彩业，发生负面影响。
另外一个还不处置的FATF倡议触及延长报告可疑买卖的时候。现行划定请求在15天内报告可疑买卖，但按照FATF的规范，这一时候段过于宽松。FATF以为，现有的时候框架能够减弱潜伏反洗钱步履的有用性和速率。
另外，赌场的羁系和允许也是此中的一个题目。南非各省的反洗钱请求不分歧，一些省分请求严酷查抄，而其他省分则不，致使赌场在处置大额现金买卖时高度易受洗钱危险，由于它们经常供给匿名买卖。
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